Генеральный директор криптовалютной биржи Bitsonic, находившийся под следствием за хищение инвестиций и депозитов, арестован южнокорейской полицией. Вице-президент Bitsonic также предстанет перед судом, но без предварительного заключения.
Как сообщает южнокорейское информационное издание Chosun Biz, 7 августа местные прокуроры арестовали Джинвука Шина, обвиняемого в подделке документов. По версии обвинения, в период с января 2019 по май 2021 года Шин обманным путем манипулировал ценами и объемом торгов криптовалютой на Bitsonic, похитив у пользователей биржи сумму, эквивалентную 7,5 млн долларов (10 млрд вон).
Даже после того, как начались проблемы с ликвидностью и Bitsonic прекратила вывод средств, ее генеральный директор продолжал предлагать криптовалюту новым клиентам.
Расследование, начавшееся в 2021 году, также обвиняет вице-президента компании, которого СМИ называют господином А, в запуске программы по покупке криптовалюты, принадлежащей Шину, в биржевой системе. В своих манипуляциях Шин использовал бумажную компанию, которую он открыл в Сингапуре.
В августе 2021 года компания Bitsonic прекратила свою деятельность, сославшись на "внутренние и внешние проблемы". В тот же период полиция Южной Кореи закрыла 11 местных криптоплатформ за мошенничество.
В Южной Корее недавно было создано межведомственное следственное подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями, призванное решить проблему роста незаконной деятельности на рынке и необходимости защиты инвесторов.
Журнал: Депозитный риск. Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?
Источник
