Власти Венесуэлы, как сообщается, призвали местных майнеров биткойнов временно остановить операции, осматривая основную схему коррупции, которая могла бы истощать до 20 миллиардов долларов.
Люди, которые являются частью внутреннего цикла президента Мадуро, подозреваются в организации преступления, в котором участвовали национальная нефтяная и газовая компания - Petróleos de Venezuela.
Приостановить криптовалюту во время расследования
Согласно освещению Forbes, крупномасштабные шахтеры BTC в Венесуэле должны будут выключить свои машины из-за предполагаемого случая коррупции, которое шокировало нацию. По оценкам, от 3 до 20 миллиардов долларов отсутствуют в Petróleos de Venezuela-государственной компании нефти и природного газа, а также пятый по величине экспортер углеводородов мира.
Следователи обвинили некоторых лидеров политического движения президента Мадуро (известного как Чавимо) в том, что он имел руку к схеме.
Superintendencia Nacional de CriptoActivos (Sunacrip) стоит в центре процесса, поскольку он сыграл свою роль в ликвидации продаж после санкций США против компании. Это также было одним из основных учреждений, связанных со всеми видами использования энергии и добычей биткойнов.
Власти также требовали других предприятий по криптовалюте, включая биржи и платежные платформы с лицензиями на SUNACRIP, чтобы прекратить деятельность во время расследования.
Сообщения на платформах социальных сетей недавно показали, что национальная антикоррупционная полиция начала осматривать внутренние фирмы по добыче биткойнов, чтобы найти какие -либо связи между ними и утечками коррупции в энергетическом секторе. Агенты правоохранительных органов также проверили, имеют ли шахтеры необходимое разрешение и актуальную документацию для работы в стране.
Стоит отметить, что многие из этих лицензий были выданы Джозелитом Рамиресом (председателем Sunacrip) и Радживом Москедой (глава отдела цифровых добычи в Sunacrip). Оба мужчины находятся под стражей за то, что якобы участвовали в схеме кражи у энергетических дел Венесуэлы.
Это остается неизвестным, когда венесуэльские крипто -субъекты могут возобновить операции и как долго продлится расследование. Некоторые полагают, что президент Мадуро может реструктурировать Sunacrip или спроектировать новое регулирующее агентство с нуля.
США заряжают юстиции
По данным Министерства юстиции США, криптовалюты могли бы также сыграть свою роль в других незаконных мероприятиях в Венесуэле в последние несколько лет. Расследования национальной безопасности (HSI) заявили в 2020 году, что многие высокопоставленные венесуэльские чиновники, в том числе президент Мадуро, действовали в качестве лидеров пресловутого «картеля Солнца».
Агентство предположило, что преступная организация злоупотребляла местными жителями и коррумпированными внутренними учреждениями, чтобы облегчить импорт огромных количеств в США и использовала цифровые активы для покрытия сделок. Генеральный прокурор Уильям Барр - один из официальных лиц США, который объявил об обвинениях - поделиться более подробной информацией:
Источник«На протяжении более 20 лет Мадуро и ряд высокопоставленных коллег, как утверждается, сговорились с FARC, заставляя тонны кокаина войти и опустошить американские общины.
Сегодняшнее объявление сосредоточено на том, чтобы искоренить обширную коррупцию в правительстве Венесуэля - система, построенная и контролируемая для обогащения тех, кто на самых высоких уровнях правительства. Соединенные Штаты не позволят этим коррумпированным венесуэльским чиновникам использовать банковскую систему США для перемещения своей незаконной доходов из Южной Америки или дальнейших их преступных схем ».
