Власти Китая выявили 380 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами и телеграфным мошенничеством в первой половине 2021 года

Согласно данным Китайского национального центра по борьбе с мошенничеством, власти выявили и приняли меры против более 380 преступных групп, предположительно занимавшихся теневой деятельностью, такой как проведение вводящих в заблуждение рекламных акций и отмывание денег в виртуальной валюте в первой половине этого года.

Офицер Центра по борьбе с мошенничеством Чжан Шо сказал, что мошенничество с использованием электронных средств стало самым быстрорастущим преступлением. С января по май было раскрыто 114 тысяч дел по всей стране, более 14 тысяч преступных группировок понесли наказание. По данным Beijing Business Today, мошенничество, связанное с криптовалютой, и другое мошенничество с использованием высокотехнологичных технологий.

Крипто-мошенничество - всемирная проблема. Согласно отчету о мошенничестве с криптовалютами, опубликованному компанией Bolster по предотвращению мошенничества, в 2020 году во всем мире было выявлено более 400000 мошенничества, связанного с криптовалютами, что примерно на 40% больше, чем в 2019 году.

В Китае в последние годы выросло количество крипто-мошенников. В прошлом такое мошенничество ограничивалось криптосообществом. Однако с повсеместным распространением Интернета и распространением технологии блокчейн в Китае мошенничество затронуло повседневную жизнь многих людей.

По словам сотрудника полиции из Департамента общественной безопасности провинции Чжэцзян, который выступал на Всемирной конференции по блокчейну, крупном мероприятии по блокчейну в Китае, которое состоялось в минувшие выходные, количество случаев цифровых преступлений превысило количество оффлайн-мошенников. в юго-восточном городе Ханчжоу.

По сообщению агентства Синьхуа, поскольку программа цифровой валюты центрального банка Китая широко тестировалась по всей стране, мошенники воспользовались знакомством людей с концепцией цифрового юаня, чтобы продать свои собственные криптопроекты, присвоив себе идентичность проекта.

Учитывая, что технология блокчейн считается одной из основных технологий, необходимых для поддержки следующей волны цифровой трансформации Китая, многие правительственные ведомства использовали ее для обновления своих услуг, невольно становясь мишенью для хакеров.

Ши Цзиньтан, исследователь из аналитического центра по безопасности блокчейнов, сказал на той же конференции, что для централизованных организаций, таких как биржи, атаки с постоянными угрозами повышенной сложности и внутричейн-атаки являются двумя самыми большими угрозами. Он сказал, что APT-атаки были нацелены на систему SWIFT, используемую банками, а также правительствами и предприятиями.

Китай ввел строгие правила по борьбе с криптовалютой и майнингом криптовалют. В начале июля пекинское отделение Народного банка Китая опубликовало уведомление о том, что учреждениям в его юрисдикции не разрешается предоставлять маркетинговые или информационные услуги, связанные с криптовалютами. Он предупредил инвесторов, что «они не должны участвовать в каких-либо действиях с виртуальной валютой и остерегаться нанесения ущерба личному имуществу и интересам».