Власти США предъявили обвинения трем людям в заговоре и мошенничестве в связи со схемой совершения инсайдерской торговли с использованием криптовалют, один из которых был бывшим менеджером по продуктам в Coinbase Global.

В четверг прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка совместно с Нью-Йоркским полевым отделением Федерального бюро расследований сообщила о предъявлении обвинения бывшему менеджеру по глобальным продуктам Coinbase Ишану Вахи, а также его брату Нихилу Вахи и помощнику Самиру Рамани. Предположительно, эта троица использовала конфиденциальную информацию, которую Ишан якобы получил от Coinbase относительно того, какие токены будут котироваться на бирже, чтобы получить прибыль в размере около 1,5 миллиона долларов США от торговли 25 различными криптовалютами.

Трое обвиняются в первой в истории криптовалютной схеме инсайдерской торговли https://t.co/cdTcwQQOau

- Прокурор США SDNY (@SDNYnews) 21 июля 2022 г.

По данным властей, Ишан в период с августа 2021 года по май 2022 года в должности менеджера по продуктам был посвящен в определенную информацию о листинге криптовалют на биржах, контролируемых Coinbase, включая даты запуска токенов. Прокуратура США утверждает, что с июня 2021 года по апрель 2022 года Ишан передавал информацию о дате запуска токенов своему брату или Рамани, чтобы они инвестировали в криптовалюты до ожидаемого скачка цен в связи с листингом актива на такой крупной бирже, как Coinbase.

Предположительно, эта троица использовала схему инсайдерской торговли по меньшей мере в 14 отдельных публичных объявлениях о листинге Coinbase, используя для совершения и перевода покупок несколько кошельков блокчейна Ethereum, а также счета на централизованных биржах на чужие имена. Перед крупным листинговым объявлением Coinbase 11 апреля интернет-поисковики обнаружили, что несколько кошельков Ethereum приобрели крупные суммы шести токенов, что вызвало заявления об инсайдерской торговле.

"Хотя обвинения в этом деле касаются сделок, совершенных на криптобирже, а не на более традиционном финансовом рынке, они все равно представляют собой инсайдерскую торговлю", - сказал помощник директора ФБР Майкл Дрисколл.

Генеральный директор Брайан Армстронг заявил тогда, что "всегда существует вероятность того, что кто-то внутри Coinbase может вольно или невольно слить информацию посторонним лицам, занимающимся незаконной деятельностью", и биржа будет проводить расследования и при необходимости координировать свои действия со сторонними юридическими фирмами.

"Если в ходе расследования выяснится, что кто-либо из сотрудников Coinbase каким-либо образом содействовал или пособничал какой-либо гнусной деятельности, эти сотрудники будут немедленно уволены и переданы в соответствующие органы (возможно, для уголовного преследования)", - заявил Армстронг в апреле.

Прокуратура США сообщила, что директор по безопасности Coinbase связался с Ишаном 11 мая, чтобы договориться о встрече, связанной с листингом активов биржи. Ишан попытался сесть на рейс в одну сторону в Индию до запланированной на 16 мая встречи, но был остановлен правоохранительными органами.

Эта история развивается и будет обновляться.

Источник