Власти Тайваня пресекли операцию по отмыванию денег на сумму 324,2 миллиона долларов США: отчет

Правоохранительные органы Тайваня раскрыли, возможно, крупнейшее в регионе дело об отмывании денег, связанных с криптовалютой, с участием 324,2 миллиона долларов США.

Группа электронных расследований Тайваньского бюро уголовных преступлений конфисковала многочисленные улики, в том числе Lamborghini, LEXUS LM, три дорогих часа, мобильные телефоны, связанные с работой, и наркотики.

Крупнейший крипто-обвал Тайваня

Согласно сообщению бюро уголовного розыска полицейского управления промышленного города Тайчжун, в июне был арестован подозреваемый по фамилии Чиу.

Предполагается, что Чиу способствовал отмыванию более 324,2 миллиона долларов США, что было связано с делом об инвестиционном мошенничестве, раскрытым в октябре 2022 года. Помимо Чиу, как сообщает местная газета United Daily News, были задержаны еще три человека.

Полицейское расследование показало, что группа мошенников давала жертвам инструкции переводить свои средства на мошеннические счета, а затем направляла эти незаконные средства на зарубежные криптовалютные биржи или отдельных криптотрейдеров. Чиу обвиняется в приобретении этих криптовалют и конвертации их в наличные.

Специализированная рабочая группа установила, что Чиу часто ездил в Гонконг, на Филиппины и в Малайзию, что, по мнению властей, вызвало подозрения в том, что подозреваемый мог поддерживать связь с международными азартными и мошенническими организациями.

Чиу был задержан полицией в июне в международном аэропорту Таоюань после возвращения подозреваемого в страну.

Законопроект об управлении виртуальными активами

Несмотря на то, что Тайвань известен своей жесткой позицией в отношении криптовалют, на прошлой неделе его законодатели представили законопроект об управлении виртуальными активами однопалатному парламенту, известному как Законодательный юань. Основная цель 30-страничного законопроекта — усилить защиту клиентов и обеспечить эффективный надзор за отраслью.

В нем изложены требования к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) и предлагаемые обязательства, включая отделение средств клиентов от резервных фондов компании, внедрение системы внутреннего контроля и аудита и присоединение к местной торговой ассоциации.

Согласно предлагаемому законодательству, VASP, работающие без лицензии, могут быть оштрафованы на сумму от минимум 2 миллионов тайваньских долларов (приблизительно 60 000 долларов США) до максимум 20 миллионов тайваньских долларов (600 000 долларов США). Кроме того, после принятия законопроекта компаниям, которые в настоящее время работают на тайваньском рынке, будет предоставлено шестимесячное окно для получения лицензии.

В июле прошлого года Комиссия финансового надзора Тайваня (FSC) направила письмо в Ассоциацию банков с просьбой к компаниям, выпускающим кредитные карты, прекратить обработку платежей для торговцев, занимающихся деятельностью, связанной с криптовалютой.