По сообщениям, таможенная служба Южной Кореи арестовала 16 человек, причастных к незаконным валютным операциям, связанным с криптоактивами на сумму около 2 миллиардов долларов.
Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Newsis, опубликованному во вторник, таможенные органы страны планируют привлечь к ответственности двух неназванных лиц, связанных с незаконными сделками, наложить штрафы на семь человек, связанных с халатностью, и продолжить расследование в отношении остальных семи. Как сообщается, с февраля расследование Таможенной службы Кореи обнаружило более 2,7 триллиона вон - примерно 2 миллиарда долларов на момент публикации - связанных с транзакциями на внутренних и зарубежных криптовалютных биржах.
Более 380 миллиардов вон - 283 миллиона долларов - из зарегистрированных транзакций были проведены через нелегальные агентства денежных переводов. Согласно отчету, обвинения, предъявленные двум из этих лиц, вытекают из предполагаемых нарушений Закона о валютных операциях Кореи - законодательства, измененного в 2017 году, которое требует, чтобы организации, участвующие в криптовалютных операциях, получали разрешение Комиссии по финансовым услугам.
18 августа Отдел финансовой разведки Южной Кореи наложил взыскание на 16 поставщиков услуг виртуальных активов в стране, включая Kucoin, Poloniex и Phemex. Регулирующий орган утверждает, что биржи занимались предпринимательской деятельностью без регистрации, и заявил, что потенциально может наложить штрафы и тюремное заключение.
После того, как в июле Комиссия по финансовым услугам страны объявила, что криптовалютные компании Южной Кореи должны зарегистрироваться до 24 сентября, иначе им грозит судебное преследование и денежные штрафы. Национальное собрание страны также рассматривает несколько законодательных актов, которые могут повлиять на криптовалютную и блокчейн-индустрию.
Источник
