Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид на этой неделе дал показания в ходе продолжающегося уголовного процесса в Южном округе Нью-Йорка, отрицая какие-либо правонарушения между FTX и Alameda Research, но признавая при этом, что допустил «большие ошибки» во время быстро развивающегося процесса компаний. рост.
Его официальные показания начались 27 октября после слушания, состоявшегося накануне без присутствия присяжных. Во время слушания Бэнкман-Фрид изо всех сил пытался ответить на вопросы, заданные правительственными адвокатами, хотя на следующий день он выглядел гораздо лучше подготовленным к встрече с присяжными.
Несколько основных моментов показаний Бэнкмана-Фрида на этой неделе включают в себя отрицание указаний своему ближайшему окружению делать политические пожертвования миллионеров в 2021 году, а также утверждения о том, что Условия использования FTX охватывают транзакции между Аламедой и криптовалютной биржей. Более того, бывший генеральный директор заявил, что запросил дополнительные стратегии хеджирования для Alameda на протяжении 2021 и 2022 годов, но они так и не были реализованы.
Ожидается, что защита завершит допрос Банкмана-Фрида 30 октября, после чего последуют перекрестные допросы обвинения и заключительные аргументы с обеих сторон. Прокуроры также намекнули на возможного свидетеля-опровержения на следующей неделе — человека, которого вызовут, чтобы доказать, что показания другого свидетеля ложны или неточны.
Бэнкман-Фрид может быть заключен в тюрьму на 115 лет, если его признают виновным по всем пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре. Ниже резюмируется освещение его показаний Коинтелеграфом на местах.
SBF опровергает обвинения в политических пожертвованиях
Бэнкман-Фрид в суде отрицал, что давал указания Райану Саламе, бывшему со-генеральному директору FTX Digital Markets, и Нишаду Сингху, бывшему техническому директору, направить миллионы долларов в виде пожертвований на политические кампании.
По данным OpenSecret, Сингх выделил 8 миллионов долларов на федеральные кампании в избирательном цикле 2022 года. Саламе также пожертвовал 10 миллионов долларов политикам через кредиты от Alameda Research.
Несмотря на то, что Бэнкман-Фрид отрицал, что давал им указание делать политические пожертвования, он признал, что лоббирование в Вашингтоне, округ Колумбия, сыграло ключевую роль в его усилиях по продвижению нормативной базы для криптофирм в Соединенных Штатах в 2021 году.
«Я пришел к убеждению, что могу повлиять на мир».
По данным прокуратуры, Бэнкман-Фрид использовал средства депозитов клиентов на FTX, чтобы внести более 100 миллионов долларов в пожертвования на политическую кампанию в преддверии промежуточных выборов 2022 года.
Бэнкман-Фрид во время своих показаний отрицал какие-либо правонарушения, утверждая, что доход FTX в 2021 году составил более 1 миллиарда долларов и что политические пожертвования были сделаны из собственных средств биржи.
Максин Уотерс возглавляет расследование FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.Twitter.com/Ox6O5w4nOl
– Джордан Шахтель @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 ноября 2022 г.
Тест Нью-Йорк Таймс
У Бэнкмана-Фрида было руководство по общению сотрудников FTX и Alameda Research: тест The New York Times.
Согласно неофициальному тесту, сотрудники не должны писать ничего, что им было бы неприятно видеть на первой полосе газеты. По словам Бэнкмана-Фрида, даже безобидные вещи могут «выглядеть довольно плохо вне контекста», поэтому сотрудники должны всегда предоставлять достаточный контекст в письменных сообщениях.
Бэнкман-Фрид описал этот тест как часть своего объяснения того, почему более чем 200 каналов на Signal имеют политику автоматического удаления, которая безвозвратно удаляет сообщения через неделю.
Прокуроры использовали доказательства функции автоматического удаления в предыдущие дни, чтобы предположить, что любые правонарушения между компаниями скрываются. По словам Бэнкмана-Фрида, официальная коммуникация и нормативная документация осуществлялись через другие каналы, такие как Slack или электронная почта, но Signal был выбором для ежедневного общения внутри компаний.
Уникальная роль Аламеды на FTX
Бэнкман-Фрид предоставил подробную информацию о кредитной линии миллиардера Аламеды на FTX. По его показаниям, Аламеда выступала в качестве платежного провайдера FTX для электронных транзакций, в то время как биржа не могла иметь собственный счет.
Помимо того, что Alameda была платежным процессором, она также была основным поставщиком ликвидности, маркет-мейкером и клиентом FTX.
Как поставщику ликвидности и маркет-мейкеру, Alameda придется вмешаться и покрыть потери клиентов, если механизм управления рисками FTX выйдет из строя. В своих показаниях Бэнкман-Фрид привел пример отказа механизма управления рисками, в результате которого Аламеда покрыла миллионы долларов убытков в 2021 году.
Характер роли Аламеды в биржевых операциях привел к появлению в коде FTX пользовательских функций, таких как возможность уйти в минус через кредитную линию без активации механизма управления рисками. По словам Бэнкмана-Фрида, освобождение было необходимо, чтобы предотвратить потенциальную ликвидацию Аламеды, которая негативно повлияет на рынки криптовалют.
Будучи клиентом FTX, Аламеда также имела возможность занимать средства, внося залог на бирже. Условия использования FTX позволяют заемщикам использовать средства для любых целей, а это означает, что Аламеда может торговать заемными средствами.
Кредитная линия Аламеды в FTX росла вместе с криптоиндустрией во время бычьего рынка.
Аламеда не может подстраховаться
Бэнкман-Фрид обсуждал стратегии хеджирования с Кэролайн Эллисон, бывшим генеральным директором Alameda Research, в 2021 и 2022 годах, стремясь защитить торговую платформу от возможного спада рынка.
Согласно его показаниям, Бэнкман-Фрид попросил Эллисона застраховать 2 миллиарда долларов в биткойнах (BTC) от возможного снижения цен в 2021 году. Эта стратегия так и не была реализована, сказал он присяжным.
Записи Эллисона, предоставленные прокурорами в качестве доказательства, показывают, что Бэнкман-Фрид «бесился» по поводу хеджирования в начале 2022 года. Защита использовала доказательства, чтобы проиллюстрировать, что хеджирование было одной из самых больших проблем Бэнкмана-Фрида и часто обсуждалось с Эллисоном.
Без надлежащего хеджирования Аламеда серьезно пострадала от коллапса экосистемы Терры и падения цен на криптовалюту. В сентябре 2022 года Бэнкман-Фрид узнал, что ответственность между компаниями выросла с 2 миллиардов долларов годом ранее до более чем 8 миллиардов долларов.
«Я был очень удивлен», — заявил он в суде, заявив, что, по его мнению, активы Alameda перевешивают ее обязательства почти на 10 миллиардов долларов.
Положение о возврате в Условиях использования
По словам Бэнкмана-Фрида, условия использования FTX включают положение о возврате средств, которое будет распределять убытки между клиентами, использующими маржинальную торговлю и фьючерсные контракты, в случае сбоя механизма биржевого риска.
В документе, представленном в суде, говорится, что:
«[...] баланс вашего аккаунта может быть возвращен из-за убытков, понесенных другими пользователями».
Если FTX не сможет покрыть убытки, связанные со спотовой маржой и фьючерсами, убытки будут разделены между всеми клиентами. Адвокаты защиты использовали это положение, чтобы доказать, что клиенты, торгующие на FTX, осознавали связанные с этим риски.
Источник
