Американская пара, обвиняемая в отмывании биткойнов на миллиарды долларов, похищенных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году, заключила соглашение о признании вины, говорится в судебных документах, переданных агентством Reuters.
Хизер Морган, использовавшая хип-хоп псевдоним "Razzlekhan" для продвижения своей музыки в Интернете, и ее муж Илья Лихтенштейн были арестованы в начале этого года и 3 августа должны предстать перед старшим судьей Коллин Коллар-Котелли в Вашингтоне для дачи показаний.
Объем отмытых биткоинов превысил 4,5 млрд долларов
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, проживающие в Нью-Йорке, обвиняются в сговоре с целью отмывания доходов в размере 119 754 биткойнов (BTC), похищенных с биржи Bitfinex в 2016 году.
После того как хакер взломал системы платформы и инициировал более 2 тыс. несанкционированных транзакций, похищенные биткоины были переведены на цифровой кошелек, контролируемый Лихтенштейном.
В течение пяти лет около 25 000 из этих похищенных биткойнов были выведены из кошелька Лихтенштейна с помощью сложного процесса отмывания денег, в результате которого часть похищенных средств была переведена на финансовые счета, контролируемые супружеской парой.
Более 94 000 биткойнов - оставшаяся часть похищенных средств - осталась в кошельке, использовавшемся для получения и хранения незаконных доходов от взлома.
Однако после исполнения санкционированных судом ордеров на обыск онлайновых аккаунтов, контролируемых Лихтенштейном и Морганом, специальные агенты получили доступ к файлам в онлайновом аккаунте, контролируемом Лихтенштейном.
Эти файлы содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, на который непосредственно поступали средства, похищенные с биржи Bitfinex, что позволило правоохранительным органам на законных основаниях изъять и вернуть более 94 000 биткойнов, стоимость которых на момент изъятия составляла более 3,6 млрд. долл.
Согласно уголовному делу, Лихтенштейн и Морган использовали различные изощренные методы отмывания, включая создание счетов в Интернете под вымышленными именами, автоматизацию транзакций с помощью компьютерных программ, внесение похищенных средств на счета на биржах виртуальных валют и рынках даркнета, конвертацию биткоина в другие виды виртуальной валюты, а также использование счетов американских компаний для легализации своей банковской деятельности.
Если на момент взлома стоимость биткойна составляла 71 млн. долларов, то к моменту их ареста в начале этого года она превысила 4,5 млрд. долларов. Прокуроры требуют конфисковать активы на сумму около 3 млрд долларов, включая наличные с банковских счетов и токены с криптокошельков.
Кроме того, прокуроры требуют от супругов конфисковать золотые монеты, которые были "выкопаны и найдены правоохранительными органами" в неустановленном месте в Калифорнии.
В настоящее время биткоин остается крупнейшей криптовалютой на рынке по объему торгов и капитализации. В настоящее время он торгуется на уровне 29 860 долл., что относительно стабильно по сравнению с предыдущими 24 часами, с небольшим ростом на 0,5%.
Изображение с сайта Unsplash, график с сайта TradingView.com
Источник
