Национальная налоговая служба (NTS) Южной Кореи, как сообщается, провела в отношении Bithumb Korea и Bithumb Holdings "специальное налоговое расследование", чтобы выяснить, соблюдала ли криптовалютная платформа внутреннее налоговое законодательство.

Чиновники также проверили Кан Чон Хёна (по слухам, фактического владельца биржи) и его сестру - Кан Чжи Ён. 

Налоговые вопросы для местного гиганта

Согласно недавнему сообщению, 4-е бюро расследований Сеульской региональной налоговой службы проведет проверку на предмет причастности Bithumb к уклонению от уплаты налогов. Стоит отметить, что это подразделение занимается только специальными налоговыми делами.

Предполагается, что НТС будет проверять налоговые операции Bithumb, наблюдая за международными и местными транзакциями компании. Власти также проверят деятельность Кан Чон Хёна (гипотетического владельца компании) и его младшей сестры - Кан Чжи Ён. 

Несколько источников намекнули, что Чон Хён является крупнейшим акционером Bithumb. Однако, чтобы не привлекать внимания, он зарегистрировал большинство своих деловых интересов, недвижимость и многочисленные автомобили на имя брата и сестры. Недавно южнокорейская пресса сообщила, что загадочный мужчина встречается с Пак Мин Ён (одной из самых известных местных актрис).

Чиновники провели аналогичное налоговое расследование в отношении Bithumb в 2018 году. Тогда они получили 80 млрд вон (более 64 млн долларов) в виде подоходного налога.

Недавняя драма вокруг Bithumb

Как сообщал CryptoPotato в конце 2022 года, вице-президент Vidente - г-н Парк - был найден мертвым возле своего дома в Сеуле, при этом первоначальное расследование не выявило признаков возможного убийства. Его компания входит в число крупнейших акционеров Bithumb Holdings (организации, стоящей за торговой площадкой). 

Парку предъявили несколько обвинений в краже средств клиентов и манипулировании ценами на акции, а бывший генеральный директор FTX - Сэм Бэнкман-Фрид - по слухам, вел переговоры о приобретении биржи. 

В другом сообщении говорится, что Ли Чжун Хун - бывший председатель южнокорейской криптовалютной платформы - не нарушал Закон об отягчающих наказаниях за конкретные экономические преступления и не обманывал Ким Бён Гуна на 112 млрд вон ($87,5 млн). Если бы суд признал его виновным, он мог бы отправиться в тюрьму на срок до восьми лет.

Источник