Регуляторы Южной Кореи обратили внимание на внебиржевую торговлю криптовалютами на фоне растущих опасений по поводу ее использования в преступных целях. Как сообщается, финансовые регуляторы страны следят за внебиржевыми сделками на криптовалютном рынке.

Согласно сообщению, опубликованному в местной газете, заместитель главного прокурора Ки Но Сон и Пак Мин У из Комиссии по финансовым услугам (FSC), а также другие важные представители регулирующих органов приняли участие в заседании на тему "Уголовно-правовые вопросы, связанные с виртуальными активами", посвященном нерегулируемому внебиржевому криптовалютному рынку. В ходе мероприятия заместитель главного прокурора Но Сон призвал к регулированию внебиржевого криптовалютного рынка в связи с опасениями отмывания денег.

Версия заявления Сонга, переведенная с помощью Google, гласила:

"Нелегальные внебиржевые виртуальные валютные компании имеют зарубежные корпорации и занимаются конвертацией незаконно полученной виртуальной валюты в корейские воны или иностранную валюту. Необходимо регулировать деятельность этих компаний как незадекларированных предприятий по торговле виртуальными активами".

Термин "внебиржевой криптовалютный рынок" описывает биржи, которые официально не признаны государством. Внебиржевые операции с виртуальными валютами включают в себя все транзакции вне регулируемых платформ, включая пиринговые (P2p) биржи. Согласно отчету, на крупнейшей регулируемой криптоплатформе в Южной Корее Upbit доступны 172 криптовалюты, в то время как внебиржевые платформы предлагают до 700 криптовалют.

В отчете приводится несколько примеров использования внебиржевых платформ для конвертации виртуальных активов в корейские воны. Отдел по расследованию международных преступлений прокуратуры района Инчхон арестовал трех человек и предъявил им обвинения в участии в незаконных валютных операциях в период с октября 2021 по октябрь 2022 года.

Согласно отчету, арестованная троица приобрела по просьбе ливийцев виртуальную валюту за рубежом на сумму 70,9 млн. долларов (94 млрд. вон), а затем отправила ее в Корею для конвертации в наличные. По оценкам Таможенной службы Кореи, объем незаконных валютных операций с использованием виртуальной валюты в прошлом году составил 4 млрд. долларов США (5,6 трлн. вон).

Южная Корея с годами стала страной, известной своим строгим регулированием криптовалют, и в ней действует несколько нормативных актов, направленных на борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами. Регуляторы страны стали более активными после краха Terra-LUNA.

Журнал: Большие вопросы: Создало ли АНБ биткойн?

Соберите эту статью в качестве NFT, чтобы сохранить этот момент истории и продемонстрировать свою поддержку независимой журналистике в криптопространстве.

Источник