Три из четырех основных южнокорейских бирж создали совместное предприятие для разработки решений для соблюдения правил криптопутешествий по финансовым отмыванием (FATF). Правило путешествий устанавливает глобальный стандарт для поставщиков услуг виртуальных активов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и требует, чтобы биржи собирали информацию об отправителях и получателях криптовалютных транзакций.
Быстрые факты
- CODE, сокращенно от Connect Digital Exchanges, был запущен сегодня компаниями Bithumb, CoinOne и Korbit из Южной Кореи. Три биржи стремятся создать систему противодействия отмыванию денег до 25 марта следующего года, что является крайним сроком, установленным для бирж для соблюдения правил поездок FATF. CODE планирует в долгосрочной перспективе связать свою систему правил поездок с системами проверенных бирж за рубежом.
- Правила поездок - это руководство ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для поставщиков услуг виртуальных активов. В прошлом году финансовые власти Южной Кореи включили руководство по правилам поездок в свой новый набор правил, согласно которому биржи должны собирать информацию об отправителях и получателях крипто-транзакций на сумму более миллиона корейских вон - около 860 долларов США.
- ФАТФ заявляет, что в глобальном внедрении ее стандартов все еще есть пробелы. Согласно его 12-месячному обзору, опубликованному в июне, только 58 из 128 юрисдикций сообщили о внедрении пересмотренных стандартов FATF.
- Между тем, три биржи CODE еще не выполнили другие требования новейших корейских правил для бирж, у которых ближайший крайний срок - 24 сентября. Любая биржа, которая не может получить сертификат по информационной безопасности и банковский контракт на предоставление пользователи с реальными именами для вывода и пополнения счета сталкиваются с высоким риском закрытия.
- Upbit, крупнейшая биржа в стране, изначально присоединилась к совместному предприятию, но покинула его после объявления о разработке собственной системы через Lambda256, технологическую дочернюю компанию оператора Upbit Dunamu.
