ZachXBT вернулся с еще одним разоблачением.

На этот раз канадский мошенник, известный как Яхья, был разоблачен сетевой сыщиком под псевдонимом за его предполагаемое участие в обмене более чем 17 SIM-карт, что привело к краже более 4,5 миллионов долларов.

ZachXBT разоблачает мошенника Яхью

ZachXBT обнаружил, что роль Яхьи заключалась в проведении поиска по аккаунтам на различных платформах, в частности в X/Twitter, с использованием его панели. Это позволило мошеннику Скенкиру определить потенциальные цели в США для атак по подмене SIM-карт.

В качестве компенсации за свои услуги Яхья имел право на процент от средств, полученных в результате каждой успешной атаки. В июле 2023 года произошел примечательный инцидент, когда Яхья в сотрудничестве с HZ, мошенником, чьи активы были конфискованы ФБР, обманом выманил у человека по имени Амир 250 000 долларов США (что эквивалентно 136 ETH). Они обманным путем заявили, что продают доступ к панели управления Яхьи, в результате чего случайно раскрылся адрес кошелька Яхьи.

Проанализировав адрес Яхьи, связанный с платежом Amir, ZachXBT выявил общую нить — один и тот же адрес был повторно использован для мошенничества с панелью и для платежей по обмену SIM-карт, эффективно связывая всю его деятельность.

В общей сложности он получил на свой адрес более 390 ETH (стоимостью около 720 тысяч долларов) в результате более чем 17 атак с заменой SIM-карты.

Криптодетектив привел три примера, которые включали замену сим-карт члена команды GCG, Bitboy Crypto, также известного как Бен Армстронг, Slingshot, и члена основной команды PleasrDAO Джамиса, который недавно получил черепно-мозговую травму.

По данным ZachXBT, Яхья потратил тысячи долларов на покупку часов и неизданных песен Juice WRLD, таких как Dark Tints, Biscotti in the Air, Oxy in the Dark и No Jumper. Криптодетектив также сказал, что мошенник не проявил особого раскаяния в своих действиях, когда столкнулся с людьми.

Он также обнаружил, что до того, как стать вовлеченным в незаконную деятельность, Яхья в качестве СММ вносил информацию на Benzinga, веб-сайт финансовых новостей в Детройте. ZachXBT заявил, что вызывает недоумение, почему кто-то охотно идет на риск и ищет замену SIM-карт, когда все следы в конечном итоге ведут к ним.

«Я надеюсь, что что-то из этого может послужить основой для действий против этих мошенников, которые навредили многим людям в космосе заменой SIM-карт и фишингом. Записи чатов и другие вещи заархивированы и будут с радостью предоставлены жертвам».

Атаки с заменой SIM-карты

В ходе более раннего расследования ZachXBT обнаружил, что такие известные личности, как технический директор OpenAI Мира Мурати, Дэниел Алегри, генеральный директор Bored Ape и Aptos Foundation, были среди 54 высокопоставленных лиц, ставших жертвами атак с подменой SIM-карт. В совокупности эти жертвы понесли убытки, превышающие 13 миллионов долларов.

Аккаунт основателя Ethereum Виталика Бутерина в Твиттере был взломан в прошлом месяце после атаки по замене SIM-карты.

Источник