Ранее в этом году, во время ежегодной речи королевы в Соединенном Королевстве, принц Чарльз проинформировал парламент о двух законопроектах. Один из них — Закон об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности — расширит полномочия правительства по изъятию и возврату криптоактивов.

Между тем, в 2021 году Налоговая служба США (IRS) конфисковала криптовалюту на сумму более 3 миллиардов долларов.

По мере роста денежной массы цифровых валют и ужесточения контроля правоохранительных органов за развивающейся отраслью объем конфискованных средств неизбежно будет увеличиваться.

Но куда уходят эти средства, если они не возвращаются жертвам афер и мошенничества? Есть ли аукционы, как на конфискованное имущество? Или эти монеты предназначены для хранения на каком-то специальном кошельке, который может стать идеальным инвестиционным фондом для правоохранительных органов? Коинтелеграф попытался получить ответы.

Темные корни гражданской конфискации

Для новичков криптовалюта — это деньги. В этом смысле судьба изъятой криптовалюты не должна сильно отличаться от судьбы других конфискованных денег или имущества. Гражданская конфискация, насильственное изъятие активов у лиц или компаний, предположительно причастных к незаконной деятельности, является достаточно спорной правоприменительной практикой. В США это впервые стало обычной практикой в ​​1980-х годах в рамках войны с наркотиками, и с тех пор это стало мишенью громких критиков.

В США любые арестованные активы переходят в постоянную собственность государства, если прокурор может доказать, что активы связаны с преступной деятельностью, или если никто не требует их возвращения. В некоторых случаях активы возвращаются их владельцу в рамках сделки о признании вины с обвинением. Однако по некоторым оценкам возвращается только 1% арестованных активов.

Как правоохранительные органы используют деньги, которые им не нужно возвращать? Они тратят их на то, что хотят или в чем нуждаются, например, на тренажеры, полицейские машины, тюрьмы и военную технику. В 2001 году, например, полицейское управление округа Сент-Луис потратило 170 000 долларов на покупку тактической машины BEAR (Ballistic Engineered Armored Response). В 2011 году компания потратила 400 000 долларов на оборудование для вертолетов. The Washington Post проанализировала более 43 000 отчетов о конфискации и сообщила, что изъятые деньги были потрачены на такие разные вещи, как бронетранспортер (227 000 долларов), банкет в честь вручения премии шерифа (4 600 долларов) и даже наем клоуна (225 долларов), чтобы «улучшить отношения с населением."

Некоторые штаты, такие как Миссури, по закону обязывают выделять изъятые средства школам, но, как указывает Пулитцеровский центр, правоохранительные органы удерживают почти все деньги, используя лазейку в федеральной программе справедливого распределения. В 2015 году генеральный прокурор США Эрик Холдер издал приказ, запрещающий конфискацию имущества федеральным агентством, но его преемник при администрации президента Дональда Трампа Джефф Сешнс отменил его, назвав его «ключевым инструментом, помогающим правоохранительным органам бороться с организованной преступностью».

Судьба изъятых монет в США, Великобритании и ЕС

Хотя ни один из экспертов, беседовавших с Cointelegraph, не смог рассказать о технических аспектах хранения изъятых криптоактивов, остальная часть процедуры, как правило, почти такая же, как и с некриптоактивами.

Недавнее: Гордость Метавселенной: технология блокчейна создает новые возможности для ЛГБТК+ людей.

Дон Форт, бывший начальник отдела уголовных расследований IRS, который возглавляет отдел расследований в юридической фирме Kostelanetz & Fink, сказал Cointelegraph, что единственным принципиальным отличием является необходимость продавать цифровые активы с аукциона:

«На федеральном уровне изъятая криптовалюта поступает либо в Министерство юстиции, либо в фонд конфискации Министерства финансов. После того, как крипто-фонды будут проданы с аукциона одним из фондов конфискации, средства могут быть использованы соответствующими федеральными правоохранительными органами».

Форт объяснил, что, как и в случае с некриптовалютными средствами, агентство, запрашивающее конфискованные средства, должно представить конкретный план или инициативу по признанию денег и их расходованию, и план должен быть одобрен Министерством юстиции, прежде чем средства могут быть выделены для агентство.

Аналогичная процедура регулирует распределение изъятой криптовалюты в Соединенном Королевстве. Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года описывает, как следует обращаться с доходами от преступной деятельности, связанными с криптовалютой, после ареста. Тони Дханджал, глава налоговой службы Koinly, объяснил Cointelegraph:

«Когда речь идет о конфискованных активах, а не о наличных деньгах, министерство внутренних дел получает 50%, а остальные 50% делятся между полицией, прокуратурой и судами. быть возвращены жертвам криптопреступлений».

Тем не менее, Дханджал считает, что законодательство необходимо обновить, чтобы иметь дело конкретно с криптовалютными активами, поскольку они представляют собой «уникальную проблему для криминальных агентств, как и все, что когда-либо было до этого». Вышеупомянутое объявление о законопроекте об экономической преступности и корпоративной прозрачности не содержало никаких подробностей, кроме намерения «создать полномочия для более быстрого и легкого захвата и возврата криптоактивов», но обновление процедуры распределения изъятых криптоактивов, безусловно, является чем-то важным. быть желанным.

Как это часто бывает с регулятивной политикой, в Европейском союзе все сложнее. Хотя в ЕС существуют системы взаимной помощи по уголовным делам, уголовное законодательство подпадает под компетенцию государств-членов, и нет единого агентства для координации принудительного исполнения или ареста.

Недавнее: Terra 2.0: криптопроект, построенный на руинах 40 миллиардов долларов на деньги инвесторов.

Следовательно, существуют различные способы обработки изъятой криптовалюты. Тибо Вербьест, парижский партнер юридической фирмы Metalaw, процитировал Cointelegraph несколько случаев. Во Франции, например, Агентство по возвращению и управлению арестованными и конфискованными активами (AGRASC) отвечает за управление арестованным имуществом. Вербист заявил:

«Когда в результате судебного расследования на активы наложен арест, они по решению прокурора передаются в АГРАСК, который принимает решение в соответствии со статьями 41-5 и 99-2 Кодекса Уголовный процесс, судьба этих активов, они будут проданы на публичных торгах или уничтожены».

Но не всегда есть возможность арестовать криптоактивы. В 2021 году 611 биткойнов (BTC) были проданы на открытом аукционе AGRASC после того, как были изъяты устройства холодного хранения, используемые преследуемыми людьми, которые хранили свои ключи шифрования на USB-накопителе. Как объяснил Вербист:

«Это стало возможным благодаря тому, что вышеупомянутые статьи допускают наложение ареста на движимое имущество, поэтому флешку (и ее содержимое) можно было арестовать. Дело было бы иначе, если бы криптосредства хранились на стороннем сервер через службу делегированного хранения, поскольку вышеупомянутые тексты не допускают ареста нематериального имущества».

Поскольку практика конфискации имущества остается весьма спорной, а некоторые даже предпочитают называть ее «ограблением на шоссе», криптовалюты обеспечивают своим владельцам, по крайней мере, относительную степень защиты. Тем не менее, если оставить в стороне технологии, это область политики, где и мошенникам, и тем, кто не мошенничает, придется бороться с давней традицией злоупотреблений правоохранительных органов.

Источник