В начале недели Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сообщила, что подала жалобу на четырех физических лиц и их некорпоративную структуру за организацию мошеннического проекта, связанного с драгоценными металлами и цифровыми активами.

В один момент у предполагаемой аферы было более 14 000 клиентов.

  • Жалоба была подана в окружной суд США по Среднему округу штата Флорида против Рене Ларральде, Брайана Рано, Алиши Энн Кингри и Хуана Пабло Валькарсе.
  • Группе из четырех человек, а также их некорпоративной организации под названием Fundsz были предъявлены обвинения в "мошенническом привлечении клиентов к якобы торговле криптовалютами и драгоценными металлами".
  • В пресс-релизе сообщается, что проект работал с октября 2020 года по настоящее время и обещал инвесторам доходность более 3% в неделю, используя "собственный алгоритм" для торговли и то, что основатели назвали "секретным соусом".
  • Говоря о своих исторических показателях, четверо обвиняемых заявили, что в течение семи лет они осуществляли "своевременные и точные выплаты". Кроме того, по их словам, единовременная инвестиция в их проект в размере 2500 долл. может быть превращена в 1 млн. долл. в течение 48 месяцев без дополнительных взносов.
  • Основатели также заявили, что параллельно ведут благотворительную деятельность и используют часть взносов в Fundsz для поддержки нескольких инициатив, в том числе по очистке океанов и других, связанных со здравоохранением, образованием и гуманизмом.
  • Судя по всему, тактика Fundsz сработала: на пике своего развития компания собрала более 14 000 клиентов. Однако CFTC утверждает, что обвиняемые лица фактически не торговали никакими фондами. Все доходы клиентов являются "иллюзорными", поскольку обвиняемые "просто составляют фиктивные еженедельные доходы, чтобы сообщить о них клиентам".

"CFTC продолжает искоренять лиц, обманывающих клиентов на рынках криптовалют и драгоценных металлов. Хотя продукты, которыми мошенники якобы торгуют, и их методы привлечения жертв - в данном случае через социальные сети - могли измениться, старая поговорка "если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, так и есть" остается актуальной как никогда", - заявил директор по правоприменению Иэн Макгинли (Ian McGinley).

Источник