Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) выразило глубокую обеспокоенность по поводу роли криптовалют в содействии незаконной деятельности в Юго-Восточной Азии.

В нем отмечается, что существующая подпольная банковская инфраструктура, включая недостаточно регулируемые казино, развлекательные заведения и нелегальные азартные онлайн-платформы, все чаще использует криптовалюту в качестве инструмента для совершения преступлений.

УНП ООН поднимает тревогу по поводу криптовалют

В своем последнем отчете агентство ООН заявило, что рост числа поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) с высоким уровнем риска создал новую возможность для преступных предприятий действовать без ответственности, что еще больше укрепило эту деятельность.

Таким образом, УНП ООН призвало к срочным действиям, рекомендуя усилить мониторинг организованной преступности в казино, на пикниках и операций по кибермошенничеству, а также улучшить подготовку органов власти по выявлению сложных методов отмывания денег, доступных с помощью криптовалют.

В отчете утверждается, что, хотя не все мошенничества в регионе связаны с криптовалютой, она остается излюбленным вариантом оплаты среди мошенников из-за простоты быстрых трансграничных транзакций. Эта реальность, усугубленная дезинформацией и неадекватным сотрудничеством правоохранительных органов, еще раз подчеркнула острую необходимость усиления нормативного надзора в криптопространстве, добавили в УНП ООН.

В своем заявлении региональный представитель УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Масуд Каримипур заявил:

«Используя технологические достижения, преступные группировки производят более масштабные и трудные для выявления мошенничества, отмывания денег, подпольных банковских операций и онлайн-мошенничества. Это привело к созданию криминальной сервисной экономики, и теперь регион стал ключевым испытательным полигоном для транснациональные преступные сети стремятся расширить свое влияние и диверсифицироваться в новые направления бизнеса».

Tether снова в центре внимания

Агентство ООН также сообщило, что Tether (USDT), особенно в блокчейне Tron, стал предпочтительной стабильной монетой для транснациональных преступных сетей в Восточной и Юго-Восточной Азии. Эти сети, занимающиеся кибермошенничеством и отмыванием денег, отдают предпочтение Tether за его эффективность в перемещении украденных средств.

Хотя стейблкоины, такие как Tether, завоевали популярность среди законных пользователей, УНП ООН заявило, что анализ цепочки показывает, что USDT имеет значительно более высокую подверженность контрагентов субъектам с высоким уровнем риска, включая платформы онлайн-гемблинга, схемы кибермошенничества и биржи с высоким уровнем риска.

В отчете также подчеркивается, что Tether участвовал в транзакциях на сотни миллионов долларов с организациями, связанными с крупномасштабными преступными операциями, такими как торговля наркотиками и людьми, киберпреступность и распространение материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми.

Примечательно, что некоторые из этих транзакций связаны с кошельками, связанными с организациями, находящимися под санкциями OFAC, и северокорейской группой Lazarus, известной своей хакерской деятельностью.

Криптокритика неуместна: отчет показывает

Несмотря на то, что криптовалюта часто подвергается критике как инструмент незаконной деятельности, исследования показывают, что наличные остаются предпочтительным методом для преступников. Например, в недавнем отчете Службы расследований национальной безопасности (HSI) подчеркивается, что регулируемые криптоплатформы оказывают существенную поддержку правоохранительным органам, используя прозрачность технологии блокчейн для борьбы с преступностью и повышения национальной безопасности.

Это противоречит ошибочным представлениям об их причастности к незаконному финансированию. Фактически, данные Merkle Science показывают, что только 0,61% транзакций USDT и только 0,22% транзакций USDC были помечены как потенциально незаконные в период с июля 2021 года по июнь 2024 года, что указывает на значительно более низкий уровень незаконной деятельности по сравнению с традиционными финансами.

Кроме того, Chainaанализ отметил, что незаконная деятельность составила лишь 0,34% от общего количества внутрисетевых транзакций в 2023 году, что указывает на то, что опасения по поводу криптовалют могут быть преувеличены по сравнению с традиционными финансами.

Источник