Технические эксперты Bitraces провели тренинг по криптовалютам для Гонконгского бюро по борьбе с кибербезопасностью и технологическими преступлениями (CSTCB) и Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями (CCB).

ПФР Южной Кореи сообщило о рекордном количестве криптовалютных транзакций, подозреваемых в отмывании денег, манипулировании рынком и торговле наркотиками в 2023 году.

По имеющимся данным, в Швеции было зафиксировано несколько случаев ограбления биткойнов, совершенных организованными бандами.

В четверг американское крыло промышленного и коммерческого банка Китая. См. Связанная статья: Эфир нарушает 2000 долларов США, поскольку BlackRock регистры Ishares Ethereum Trust Entity. Быстрые факты....

Бывший генеральный директор FTX возвращается в тюрьму и ожидает возможного второго суда в марте, а его адвокаты пообещали «продолжать энергично бороться с предъявленными ему обвинениями».

Поскольку в посткоронавирусном мире дети проводят все больше времени в Интернете, родители и правозащитники обеспокоены тем, что они могут столкнуться с нежелательным контентом, угрозами и мошенничеством, что стимулирует законодателей требовать действий....

Связанные с криптовалютой мошенничество пролиферируют с тревожной скоростью на Филиппинах. По мере того, как криптовалюты и технология блокчейна росли популярности, мошенники бесстыдно извлекают выгоду из нехватки крипто -понимания страны. Их инструменты? Сомнительные монеты, вводящие в заблуждение...

Двое бывших сотрудников Coinone, одной из пяти крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи, были приговорены во вторник за получение взяток в обмен на листинг определенных криптовалют на платформе в течение более двух лет, начиная с 2020 года, сообщает местное информационное агентство Newsis....

Недавний опыт близкой гибели Curve Finance (и его предотвращенное распространение) может показаться размытым в зеркале заднего вида Web3, но на самом деле это то, что постоянно происходит в индустрии. Это не первый случай, когда децентрализованный финансовый протокол - или любое другое...

Полиция Гонконга заявила, что руководители криптовалютной биржи JPEX все еще находятся на свободе и теперь привлекают помощь Интерпола для их розыска.

Во вторник на гонконгской криптовалютной бирже CoinEx Global произошел взлом системы безопасности, в результате которого, по оценкам, были потеряны криптовалюты на сумму 43 млн. долл. См. соответствующую статью: Криптовалюта во времена тараканов. Быстрые факты....

Люди воспринимают безопасность как должное, когда речь идет об управлении их активами, но это не их вина. Традиционные финансовые институты поощряют такое отношение, предлагая взять на себя бремя обеспечения безопасности в обмен на вознаграждение и контроль над активами клиента. Web3 дает...

Преступники отказываются от использования биткойна для отмывания денег, а альтернативой ему становятся стейблкоины в силу их доступности.

Полиция северной китайской провинции Шаньси произвела 21 арест в связи с предполагаемой схемой отмывания денег в USDT на сумму более 54 млн. долларов США, сообщила во вторник национальная телерадиовещательная служба CCTV. USDT - это обеспеченная активами стабильная монета, привязанная к доллару США...

Сенаторы были недовольны "кажущейся минимальной" защитой от мошенничества и киберпреступности в модели искусственного интеллекта Meta`s.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, обвиняется в смешивании средств клиентов с собственными корпоративными доходами в нарушение финансовых правил США, согласно трем неназванным источникам, процитированным в сообщении Reuters во вторник. Как сообщается, это нарушение произошло в 2020 и...

Недавно Казначейство США опубликовало оценку рисков незаконного финансирования DeFi до 2023 года, в которой говорится о необходимости для индустрии децентрализованного финансирования соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Это необходимо для того, чтобы предотвратить отмывание...

Государственно-частное партнерство с аналитической компанией Chainalysis, специализирующейся на блокчейн-аналитике, сыграло ключевую роль в оказании помощи Налоговой службе в раскрытии преступлений, связанных с криптовалютами.

Южнокорейские прокуроры расширят свое исследование на местных биржах криптовалют, взяв взятки для перечисления определенных токенов, если в их продолжающемся расследовании будет обнаружено, что дополнительные доказательства будут обнаружены....

Wazirx, крупнейший в Индии крипто -биржи по объему торговли, в период с октября 2022 года по 2023 год включил более 2431 счета, исходя из его внутреннего процесса мониторинга, а также под руководством правоохранительных органов (LEA)....

В среду в Нью -Йорке был арестован Гу Венгуи за то, что в среду был арестован в среду за то, что якобы организовал заговор с более чем 1 миллиардом долларов США, который включал криптовалюту, согласно Министерству юстиции США (Министерство юстиции), а также обмене ценными бумагами и Комиссией (Sec)....

По словам аналитиков крипто -активов, Euler Finance, который позволяет инвесторам кредитовать и заимствовать различные крипто -активы, потерял примерно 197 миллионов долларов США в эксплуатации в понедельник....

Полиция Гонконга получила на 67% больше сообщений о мошенничестве, связанных с криптовалютами в 2022 году, поскольку город надеялся восстановить свой статус крипто -центра, согласно отчету Южной Китая Morning Post (SCMP) во вторник....

Падение цены криптовалют привели к тому, что доходы от крипто -мошенничества упали в 2022 году, хотя два типа мошенничества удалось сохранить.