Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) вынесла приговор криптовалютной кредитной компании Helio из Мельбурна за ложное заявление о наличии у нее австралийской кредитной лицензии (ACL) в августе 2019 года.

Согласно официальному релизу ASIC, Гелио был приговорен к освобождению от уголовной ответственности и заключен под залог в размере 15 000 австралийских долларов (9 600 долл.) на 12 месяцев при условии хорошего поведения.

ASIC выносит приговор компании Helio

В апреле 2022 г. австралийский регулятор ценных бумаг предъявил компании Helio обвинение в том, что в новостной статье на своем сайте она ложно указала, что владеет ACL, тогда как это не так. В обновленном сообщении для инвесторов кредитор также указал, что получил лицензию в результате приобретения компании CashFlow Investments.

Однако в обоих случаях компания Helio, предлагавшая кредиты под залог криптовалют, не являлась ни держателем ACL, ни представителем держателя ACL, как утверждает ASIC. Поведение компании нарушило статью 30 Национального закона о защите потребительских кредитов 2009 года.

Криптокредитор признал себя виновным в предъявленных ASIC обвинениях, и регулятор учел это признание при вынесении приговора. Комиссия сняла второе обвинение, касающееся предполагаемого контента на сайте Helio, в феврале 2019 года и вынесла компании приговор в соответствии с разделом 19B(1)(d) Закона о преступлениях 1914 года (Cth).

Заместитель председателя ASIC Сара Корт сказала: "Мы ожидаем, что юридические и физические лица будут предоставлять своим клиентам и потенциальным клиентам достоверную информацию. Компания Helio ложно заявила, что имеет австралийскую кредитную лицензию, и ввела в заблуждение своих клиентов, заставив их поверить в то, что они имеют защиту, предоставляемую такой лицензией".

ASIC принимает меры по борьбе с криптовалютными фирмами

Недавно ASIC инициировала преследование нескольких криптовалютных компаний. Приговор Хелио был вынесен всего через две недели после того, как регулятор подал в суд на криптовалютную торговую платформу EToro в связи с утверждениями о том, что ее продукт CFD (контракт на разницу цен) может нанести вред инвесторам.

CFD - это производный продукт с кредитным плечом, который позволяет пользователям спекулировать на ценах цифровых активов. Компания eToro одной из первых разрешила торговлю биткоином с помощью CFD, а затем добавила поддержку других криптовалют.

Как сообщает CryptoPotato, австралийский регулятор утверждает, что CFD-продукты eToro, возможно, не были должным образом протестированы перед их представлением пользователям из-за их высокого риска и волатильности.

По оценкам агентства, в период с октября 2021 г. по июнь 2023 г. около 20 000 клиентов eToro потеряли деньги при торговле CFD. Криптовалютная кредитная платформа признала свою вину по обвинению ASIC, и регулятор учел это признание при вынесении приговора.

Источник