14 августа криптовалютный кастодиан Prime Trust подал заявление о банкротстве по главе 11 в американском штате Делавэр после того, как сообщил о нехватке средств клиентов. По словам представителей Prime Trust, компания работает с 25-50 тыс. кредиторов и имеет обязательства на сумму до 500 млн. долл.

Хотя новость о финансовой нестабильности компании появилась в середине августа, члены криптосообщества за несколько месяцев до подачи заявки уже обратили внимание на шаткое положение компании.

27 июня регулятор бизнеса штата Невада выдал компании Prime Trust предписание о прекращении деятельности после того, как выяснилось, что у кастодиана возникла нехватка средств клиентов и он не может произвести их снятие.

Криптовалютные биржи BitGo и CoinMetro разместили на сайте X (бывший Twitter) сообщения о перебоях в обслуживании со стороны Prime Trust в этот период времени.

Представители криптовалютного сообщества незамедлительно отреагировали на эти обновления, причем один из пользователей заявил, что 22 июня Prime Trust "обанкротится".

Похоже, еще несколько человек встанут в очередь в суд по делам о банкротстве.

Компания "Прайм-Траст" уходит в "Прайм-Баст". Главный вопрос - как давно пропали деньги и куда они делись?

Лучший способ запустить схему Понци - это создать тысячи более мелких схем Понци... pic.twitter.com/eUdVLMyZHE

- Things Sam is Freaking Out About (@Bitfinexed) June 22, 2023

Хотя последние события позволяют предположить, что опасения участников сообщества были верными, 22 июня основатель и генеральный директор CoinMetro Кевин Мурко, отвечая на сообщения, заявил, что пока не будет рассчитывать на "несостоятельность" Prime Trust.

Я бы не стал спешить с предположением о неплатежеспособности "Прайм-траста". С нашей стороны мы обеспечим защиту клиентов. Просто неровность на дороге.

Похоже, bitgo тоже была или есть заинтересована в покупке PT.

- Kevin Murcko (@KevinMurcko) 22 июня 2023 г.

Другие участники разговора называли Prime Trust "схемой Понци" или высмеивали идею о том, что прекращение вывода средств является "временным".

А после сообщения о том, что криптокастодиан подал заявление о банкротстве, один из пользователей воскресил в памяти пост другого участника сообщества, который сигнализировал о трудностях Prime Trust почти за два месяца до появления этой новости в июне:

Как всегда, точно в точкуhttps://t.co/InAyBUpzU0

- BoJack (@BoJackCapital) 15 августа 2023 г.

После появления официальной новости о банкротстве Prime Trust криптосообщество в Интернете стало высказывать новые подозрения.

14 августа один из пользователей обвинил финансового оператора Fold, выпускающего дебетовые карты с вознаграждением в биткоинах (BTC) и управляющего приложением для покупок с возвратом биткоинов, в том, что он решил перейти на обслуживание к кастодиану Fortress еще в июне, когда Prime Trust начал демонстрировать признаки нестабильности.

В своем уведомлении о смене кастодиана компания Fold попросила пользователей согласиться с условиями "Fortress Account". Пользователь указал, что Fortress Trust был создан тем же человеком, который создал Prime Trust.

WTF @fold_app? Тот же мошенник, который довел Prime Trust до банкротства, основал и управляет Fortress. ⚠️ pic.twitter.com/PPc7Utwkm7

- §tack-O-§ats⚡️ (@SnarkyAlien) 14 августа 2023 г.

Компания Prime Trust была основана в 2016 году предпринимателем Скоттом Перселлом, который затем покинул компанию в 2021 году. В том же году Перселл создал компанию Fortress Trust, и появились слухи, что он больше не владеет долей в Prime Trust.

Во время первых проблем Prime Trust в июне, до банкротства, Перселл заявил, что Fortress не имеет отношения к его бывшей компании.

Помимо Fold, Fortress также выступает в качестве кастодиана для фиатной платформы Coast и автоматизированного инвестиционного приложения Soon и др.

За последний год в криптовалютном пространстве произошло множество банкротств. В список проблемных компаний вошли FTX и Celsius, а также Prime Trust и ее платежная "дочка" Banq, которая также подала заявление о банкротстве 14 июня.

Журнал: Депозитный риск: Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?

Источник