Хуан Такури, 46-летний житель Флориды, признался в организации схемы Понци на сумму 8,4 миллиона долларов США с использованием криптовалюты.
Такури, главный промоутер ныне несуществующей компании Forcount, признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, сообщила в среду прокуратура США.
Максимальное наказание за это преступление — 20 лет лишения свободы.
В рамках своего иска Такури откажется от почти 4 миллионов долларов США прибыли и имущества, полученных в рамках схемы, нацеленной на испаноязычных инвесторов.
Признание Такури вины является развитием судебного разбирательства против компании Forcount, позже переименованной в Weltsys.
С 2017 по 2021 год эта операция лишила инвесторов примерно 8,4 миллиона долларов США, ложно обещая высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту.
Такури вербовал жертв на различных разоблачениях и мероприятиях по всей территории США, в том числе в Южном округе Нью-Йорка, где судья Аналиса Торрес будет определять приговор.
Инвесторам обещали, что их деньги удвоятся в течение шести месяцев благодаря предполагаемым предприятиям Forcount по торговле криптовалютой и майнингу.
В действительности этих операций не существовало, а средства новых инвесторов использовались для оплаты прежних участников и финансирования образа жизни Такури и его сообщников, заявили в Министерстве юстиции.
Онлайн-платформа, предоставленная инвесторам, отслеживала их «прибыль», но большинство жертв потеряли все свои инвестиции, поскольку не могли вывести предполагаемую прибыль.
Судебные иски против со-промоутеров Такури, Фрэнсиса Да Силвы и Антонии Перес Эрнандес, продолжаются, при этом ни один из них не признал себя виновным и не был признан виновным.
Вынесение приговора Такури запланировано на конец сентября 2024 года.
