Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, и основатель Чанпенг Чжао подвергся подаче американской комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за якобы нарушение правил производного.

См. Связанная история: председатель CFTC называет Ethereum товаром, в отличие от должности председателя SEC Генслера

Быстрые факты

  • CFTC подал жалобу в понедельник против Binance, Чжао и бывшего начальника соответствия Сэмюэля Лим за то, что он якобы нарушил многочисленные нарушения Закона об обмене товара и правила CFTC.
  • Регулятор обвинил Binance в игнорировании «федерального закона, необходимого для целостности и жизнеспособности финансовых рынков США», сознательно предлагая фьючерсы и производные продукты без регистрации в соответствии с CFTC.
  • Binance якобы просил как розничных, так и институциональных клиентов, несмотря на то, что у него нет разрешения на работу в США.
  • Binance и его руководители якобы дали указание клиентам в США использовать виртуальные частные сети для затенения их местоположений, и посоветовали VIP-пользователям открывать учетные записи Binance под названием компаний Shell, согласно иску.
  • CFTC процитировал собственные документы Binance, чтобы заявить, что в августе 2020 года платформа заработала 63 миллиона долларов США от операций с деривативами, и клиенты США были удерживаны клиентами США.
  • В иске требуются денежные штрафы и приказ о предотвращении нарушения правил США.
  • Чжао написал в Твиттере число «4», вскоре после того, как иск был обнародован, ссылка на его твит 2 января, в котором он сказал, что «4» означает «игнорировать FUD, фальшивые новости, атаки и т. Д.»
  • Движение CFTC следует за Комиссией по ценным бумагам и биржам, выпущенной уведомлением об Уэллсе в Coinbase, предупреждая об обмене возможными нарушениями закона США по ценным бумагам.

См. Связанная история: SEC предупреждает Coinbase о потенциальном судебном иске о том, что они по отдельности нацеливаются на основатель Tron Sun

Источник