Binance приостановил, что сотрудник, обвиняемый в использовании инсайдерской информации из предыдущей роли в цепочке BNB, чтобы запустить токен.

Действие следует за внутренним расследованием, запущенным 23 марта после того, как была подана жалоба в группу внутреннего аудита Exchange.

Расследование

Подозреваемый, который был частью команды Binance Wallet во время предполагаемого проступка, не должен был иметь доступ к непубличной информации о задействованном проекте. Тем не менее, расследование платформы показало, что до перехода в департамент сотрудник работал в области развития бизнеса в сети BNB.

Используя понимание его предыдущей роли и знакомства с проектами в цепочке, обвиняемый ожидал реакции на рынке на предстоящее событие генерации токенов (TGE). Перед публичным объявлением о запуске он использовал несколько связанных адресов кошелька для приобретения нескольких токенов. Затем он продал часть своих владений для получения прибыли, сохраняя остальные, что все еще имело значительные нереализованные достижения.

«Такое поведение представляет собой фронт, основанный на непубличной информации, полученной из его предыдущей роли, и является явным нарушением политики компании»,-заявила команда Wallet в посте.

В результате сотрудник был немедленно приостановлен, и компания работает с властями в своей юрисдикции, чтобы предпринять судебный иск. Это также подтвердило, что любые связанные активы будут обрабатываться в соответствии с применимыми законами.

Сообщество подозрение и награды

Binance также рассмотрел роль сообщества отчетов в разоблачении инцидента, заявив, что, хотя он оценил общественные усилия, вознаграждения будут предоставлены только тем, кто представил информацию через свое официальное электронное письмо.

В общей сложности 100 000 долл. США будут в равной степени распределены среди четырех анонимных лиц, которые использовали официальный отчетный канал платформы.

Примечательно, что компания не раскрыла личность подозреваемого, но несколько пользователей X указали на Фредди Нг, бывшего менеджера по операциям в цепочке BNB, в качестве вероятного виновника. В сообщениях подчеркивается, что его профиль LinkedIn показывает, что он присоединился к команде развития бизнеса Binance Wallet в прошлом месяце.

Скриншоты, поделившиеся x пользователя «py», показывают, что кошелек, отмеченный DEX Screener, за то, что жетоны $ 82 400 от U -DEX (UUU) получили монеты от другого кошелька, первоначально финансируемого по адресу «Freddieng.bnb», который NG ранее поделился с учетной записью социальных сетей.

Дело напоминает другие крипто -скандалы, в том числе бывший менеджер Coinbase Ишан Вахи, который был осужден в 2023 году за протекание информации о списке токенов. Он также напоминает дело об инсайдерской торговле бывшим руководителем продукта OpenSea Нейта Честейна, которого обвиняли в использовании Secret ETH Burner Swells для покупки NFT, прежде чем они были представлены на платформе.

Источник