Binance, однажды запрещенная правительством Индии, собирается вернуться после того, как согласилась заплатить огромный штраф в размере примерно 2 миллионов долларов.

Согласно отчету ET, крупнейшая в мире криптовалютная биржа готовится вновь выйти на индийский рынок под надзором Министерства финансов Подразделения финансовой разведки (FIU).

Возвращение Binance в Индию

Последнее событие означает, что Binance теперь придется соблюдать существующие нормативные базы, включая Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) и систему налогообложения виртуальных цифровых активов (VDA).

Об этом сообщил источник, близкий к делу.

«К сожалению, Binance потребовалось более двух лет, чтобы осознать, что для переговоров нет места, и что (что) ни одна глобальная держава не может требовать особого отношения, особенно ценой подвергания финансовой системы страны уязвимостям».

Ранее подвергавшуюся критике за небрежное соблюдение этих законов, Binance теперь, похоже, полна решимости действовать в рамках правовых границ индийской криптовалютной экосистемы.

Своим последним шагом Binance последовала по стопам Kucoin, который недавно объявил о завершении соблюдения требований ПФР. Биржа со штаб-квартирой на Сейшельских островах подтвердила, что начнет вычитать 1% TDS с каждой транзакции криптовалюты, которую пользователи инициируют через ее платформу.

Свидание Binance с Индией

Ранее Binance занимала значительную долю рынка – около 90% – из примерно 4 миллиардов долларов в криптовалютных активах среди жителей Индии.

После того, как в июле 2022 года государственные органы ввели TDS в размере 1% для торговли криптовалютами, индийские биржи зафиксировали снижение объема торгов почти на 90%. Вместо этого трейдеры устремились на оффшорные криптовалютные биржи, включая Binance.

Позже в том же году основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) заявил, что биржа не намерена расширяться в Индию из-за высокого налогообложения. Однако он признал, что услуги Binance остаются доступными для жителей Индии.

Ситуация изменилась во второй половине 2023 года, когда ПФР направило девяти биржам (Binance, Huobi, Kraken, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex, Kucoin, Bittrex, Gate.io) уведомление о нелегальной деятельности в стране. Впоследствии ПФР рекомендовало Министерству электроники и информационных технологий заблокировать доступ к сайтам бирж, что побудило Google и Apple удалить эти приложения с платформ Play Store и App Store в Индии.

Министерство финансов уточнило, что обязательства по регистрации и соблюдению требований не требуют физических операций в Индии. Все организации, участвующие в сделках с виртуальными активами, должны соблюдать нормативные требования, такие как отчетность и ведение учета в соответствии с PMLA.

Источник