Binance, крупнейший в мире бирж криптовалют, имеет более 700 сотрудников в своей группе по соблюдению, в которую входят 170 сотрудников, работающих с правоохранительными органами для борьбы с мошенничеством, заявил в четверг глава отдела по финансовому преступлению Binance, Тигран Гамбарьян. Его комментарии возникают в том, что сама Binance сталкивается с юридическими проблемами в США за то, что якобы не соответствует законам о ценных бумагах.
Быстрые факты
- По словам Гамбаяна, в отделе соблюдения финансовых преступлений в Binance обрабатывает 1300 запросов правоохранительных органов в неделю на консенсусной конференции Crypto and Blocchain в Остине, штат Техас.
- Нормальный день включает в себя «звонки со следователями, проведение расследований на блокчейне, отвечающие на вопросы и оказание помощи пользователям», - сказал Гамбарян.
- «Моя команда была только в Европоле, представляемой на государственной конференции, и всю работу, которую мы проделали, связанные с случаями пигляции», - добавил он. По словам Мичиганского департамента Мичигана, «Свиньи, питатель», относится к мошенничеству, которое сочетает в себе инвестиционные схемы, мошенничество с романтическими мошенниками и мошенничество с криптовалютой. «Свинья» - жертва мошенничества.
- Гамбарян сказал, что Binance успешно предотвращал предотвратить хакеры от Северной Кореи обойти контроль или требования к идентификации на бирже.
- Тем не менее, токены BNB на сумму около 100 миллионов долларов США были просеяны от цепочки BNB Binance BNB в октябре. Преступники, стоящие за взломом, не были идентифицированы.
- В прошлом месяце Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance и его соучредителя и исполнительного директора Чанпэна Чжао за то, что он предположительно предложил нерегистрированные производные криптовалюты в США.
- В сообщении в блоге от 28 марта в ответ Чжао отклонил обвинения, назвав их «неожиданными и разочаровывающими», поскольку компания работала с регулятором в течение двух лет и блокирует доступ к своим услугам Binance.com для жителей США.
- До жалобы CFTC Министерство юстиции расследовано обменом по поводу потенциальных нарушений закона о потерьют против денег и Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с подозрением на продажи незарегистрированных ценных бумаг.
