Обмен криптовалюты Binance наняла бывшего агента Службы внутренних доходов США, чтобы возглавить новое разведывательное подразделение, что является убедительным свидетельством того, что компания стремится укрепить свои ресурсы по соблюдению нормативных требований.
Тигран Гамбарян присоединится к Binance в качестве вице-президента по глобальной разведке и расследованиям, сообщила компания в четверг. Binance - первый частный работодатель Гамбаряна с тех пор, как он присоединился к IRS в качестве специального агента в сентябре 2011 года.
Находясь в IRS, Гамбарян расследовал дела, связанные с национальной безопасностью, финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и кражей личных данных. Он также участвовал в расследовании Silk Road, торговой площадки в темной сети, которая облегчила некоторые из самых ранних транзакций с криптовалютой. Silk Road был закрыт ФБР в октябре 2013 года, а основатель Росс Ульбрихт был арестован и в конечном итоге приговорен к двойному пожизненному заключению плюс 40 лет без возможности условно-досрочного освобождения.
В Binance Гамбарян будет поручено провести внутренние и внешние расследования, «чтобы предотвратить угрозы и финансовые потери». Группа аудита и расследований также будет тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами.
Binance, похоже, усиливает меры по соблюдению нормативных требований в ответ на регуляторные потрясения со всего мира. Биржа была вынуждена приостановить операции и торговые услуги на нескольких рынках, включая Японию, Великобританию, Германию и канадскую провинцию Онтарио, якобы за несоблюдение местного лицензионного законодательства.
Совсем недавно Binance перешла на блокировку фиатных депозитов и услуг спотовой торговли криптовалютой в Сингапуре на фоне нормативного давления. Биржа также прекратила использование криптовалютных фьючерсов и опционов в Австралии.
Источник
