Максимилиано Пилипис, 53-летний бывший житель Ноблсвилля, штат Индиана, был обвинен федеральным большим жюри по пяти пунктам обвинения в отмывании денег и двум пунктам непредставления налоговой декларации.

В обвинительном заключении утверждается, что Пилипис отмыл значительные средства, в том числе доходы от Silk Road, посредством управления нелицензионной биржей виртуальных валют под названием AurumXchange.

Отмывание доходов от Шелкового пути

Судебные документы показали, что Пилипис запустил AurumXchange в 2009 году и проработал до 2013 года. Платформа позволяла людям обменивать биткойны и другие виртуальные валюты на доллары США и различные международные валюты. Сообщается, что AurumXchange провел более 100 000 транзакций на общую сумму более 30 миллионов долларов США в обменных средствах.

В обмен на свои услуги платформа взимала комиссию, которая позволила Пилипису накопить более 10 000 BTC, что на тот момент оценивалось примерно в 1,2 миллиона долларов.

Однако прокуроры утверждают, что платформа работала без надлежащего лицензирования, надзора и соблюдения федеральных правил. Законодательство США требует, чтобы отправители денег проверяли личности клиентов, сообщали о транзакциях в Казначейство США и вели учет для защиты финансовой системы страны и национальной безопасности.

Министерство юстиции США утверждает, что Пилипис обошел эти гарантии, разрешив транзакции с анонимных счетов, некоторые из которых предположительно связаны с несуществующей онлайн-площадкой Silk Road.

Созданная в 2011 году и закрытая в 2013 году, платформа представляла собой канал даркнета, который позволял осуществлять незаконную продажу наркотиков и других незаконных товаров с использованием криптовалюты для сохранения анонимности.

По данным агентства, клиенты Silk Road использовали AurumXchange для конвертации криптовалюты в бумажную валюту, избегая при этом обнаружения и идентификации, что способствовало отмыванию денег.

Обвинения в уклонении от уплаты налогов

В деле также утверждается, что после прекращения деятельности в 2013 году обвиняемый начал дробить, переводить и скрывать доходы от биткойнов от AurumXchange, чтобы скрыть происхождение средств.

В 2018 году он конвертировал часть цифровой валюты в доллары США, инвестируя, среди прочего, в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана. Сообщается, что за 2019 и 2020 годы 53-летний мужчина заработал сотни тысяч долларов дохода, но не подал федеральную налоговую декларацию.

«Борьба с преступным неправомерным использованием криптовалют и других цифровых активов является важнейшим приоритетом для Министерства юстиции», — заявил прокурор США Захари А. Майерс по Южному округу Индианы.

Если Пилиписа признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 000 долларов. Его приговор будет определен судьей федерального окружного суда, который учтет различные факторы, в том числе Руководящие принципы вынесения приговоров США.

Источник