Криптовалютная биржа Binance была оштрафована Индийским подразделением финансовой разведки (FIU) на 2,25 миллиона долларов США за несоблюдение национальных стандартов по борьбе с отмыванием денег.
Решение ПФР, объявленное в среду, было принято после детального расследования операций Binance, которое выявило несоблюдение биржой требований обязательной регистрации и отчетности в качестве поставщика услуг виртуальных цифровых активов в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года.
Штраф подчеркивает растущее внимание со стороны регулирующих органов, с которым сталкиваются криптовалютные биржи во всем мире, при этом Binance также решает аналогичные проблемы соблюдения требований в других странах, включая Канаду и США.
ПФР Индии заявило, что расследование практики соблюдения требований Binance выявило несколько нарушений, таких как пренебрежение ведением и раскрытием записей о транзакциях, непредоставление важной информации властям и не сохранение записей в соответствии с законом.
Хотя Binance зарегистрировалась в ПФР в мае после получения уведомлений о веских причинах, компания еще не сделала публичного заявления относительно штрафа.
Проблемы регулирования Binance выходят за рамки индийского рынка. В Канаде Центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае оштрафовал Binance за работу без регистрации в качестве компании, оказывающей услуги иностранным денежным средствам, а также за несообщение об определенных транзакциях с цифровой валютой.
В Соединенных Штатах также были приняты судебные иски против биржи за нарушения ПОД.
Эти инциденты являются частью глобальной тенденции усиления нормативного надзора за криптовалютными биржами, целью которого является сдерживание отмывания денег и финансирования терроризма.
