Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Казахстаном для борьбы с финансовыми преступлениями

Глобальная криптовалютная биржа Binance подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с Агентством финансового мониторинга Республики Казахстан в рамках своей глобальной программы обучения правоохранительных органов.

Программа, в которой участвуют должностные лица из регулирующих и правоохранительных организаций по всему миру, направлена на укрепление сотрудничества отрасли с национальными и международными правоохранительными органами в борьбе с финансовыми преступлениями и киберпреступностью.

Программа также направлена на выявление и блокирование цифровых активов, полученных незаконным путем и используемых для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Казахстан стал одной из ведущих криптовалютных стран по добыче биткоина (BTC), а в последнее время эта центрально-азиатская страна также разрабатывает благоприятные криптовалютные правила, такие как разрешение криптовалютным биржам открывать банковские счета, и даже стремится легализовать использование криптовалют в более широком смысле. Binance получила предварительное разрешение на работу в Казахстане в начале августа этого года.

Программа обучения правоохранительных органов Binance ранее проводилась в Израиле, Канаде, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Норвегии. Официально программа была запущена 26 сентября, но команда расследований компании проводила семинары для правоохранительных органов в течение последнего года.

В отсутствие какой-либо надежной криптовалютной нормативной базы в большинстве стран, расширение криптовалютных бирж, таких как Binance, в этих юрисдикциях сопровождается своими собственными проблемами. Таким образом, с помощью программы обучения Binance надеется повысить осведомленность правоохранительных органов и чиновников для развития сотрудничества на глобальном уровне.

Криптовалютная биржа сосредоточилась на соблюдении нормативных требований и правил после того, как столкнулась с несколькими предупреждениями и расследованиями со стороны финансовых регуляторов по всему миру. Однако биржа сумела исправиться и даже вернулась в несколько юрисдикций, таких как Италия и Франция, где ее деятельность была признана незаконной.

Binance объяснила недавние одобрения регуляторов во Франции, Италии и Испании мерами по обеспечению соответствия, которые она предприняла в последнее время.