Криптовалютная торговая платформа Binance может вновь оказаться в состоянии противостояния с финансовыми регуляторами Японии.

В пятницу Агентство по финансовым услугам (FSA) вынесло предупреждение компании Binance, обвинив ее в том, что она предлагает услуги по обмену криптовалют в стране без регистрации. В мае агентство также вынесло аналогичное предупреждение платформе по торговле криптовалютными деривативами Bybit.

После того, как Китай запретил торговлю криптовалютами в 2017 году, Binance вместе со многими другими китайскими биржами переехала в Японию.

Вскоре после этого FSA заставило Японию стать первой юрисдикцией, разработавшей четкие правила криптобирж, которые, помимо прочих требований, предусматривают обязательную национальную регистрацию и лицензирование для платформ, желающих работать в стране.

В то время как такие биржи, как Houbi, выполняли директивы FSA, Binance решила перенести свои операции на Мальту в марте 2018 года. Как ранее сообщал Cointelegraph, Binance впервые объявила о планах по ограничению клиентов из Японии еще в январе 2020 года.

Измененный Закон Японии о платежных услугах, вступивший в силу во втором квартале 2020 года, также обеспечил большую ясность для криптобирж в стране, хотя и с более жесткими нормативными положениями.

Запланированное партнерство с японской биржей цифровых активов TaoTao также сорвалось в октябре, поставив крест на любом повторном выходе Binance на рынок страны. Японский гигант финансовых услуг SBI в конечном итоге приобрел TaoTao через несколько дней после окончания переговоров с Binance.

Гигант криптовалютных бирж оказался под пристальным вниманием со стороны регулирующих органов в нескольких юрисдикциях. По сообщениям, компания попала под расследование Налоговой службы США и Министерства юстиции.

Торговля токенами акций Binance также привлекла внимание немецких и британских органов по надзору за ценными бумагами еще в апреле. В сентябре 2020 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег охарактеризовала смену юрисдикций Binance как признак криптобиржи, стремящейся избежать регулирования.

Однако генеральный директор Binance Чангпенг Чжао ранее уже отвечал на обвинения в незаконной деятельности, заявив, что биржа соблюдает правила "Знай своего клиента" и политику борьбы с отмыванием денег.

В четверг в Твиттере Чжао опубликовал благодарственное письмо от Юго-Восточного регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью Великобритании, в котором высоко оцениваются усилия биржи в борьбе с торговцами наркотиками в даркнете.

Binance не сразу ответила на запрос Cointelegraphs относительно предупреждения. 

Источник