Binance предотвращает потерю более 129 миллионов долларов в результате мошенничества в 2024 году с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения

Гигант криптовалютной биржи Binance, как сообщается, предотвратил потерю более 129 миллионов долларов преступниками в 2024 году.

В своем отчете по борьбе с мошенничеством по возврату средств на конец года компания рассказала, как она развернула передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) для преобразования безопасности цифровых активов из реактивных мер в проактивные стратегии защиты.

Инициатива по борьбе с мошенничеством

Согласно отчету, в среднем компания ежемесячно обрабатывала около 80 успешных возвратов средств, на общую сумму около 9 миллионов долларов США украденных средств, возвращенных жертвам в 2024 году. Кроме того, выяснилось, что она сделала более 30 000 телефонных звонков, чтобы предупредить потенциальные цели о возможных мошенничествах. , при этом пользователям платформы ежедневно отправляется не менее 15 000 предупреждений.

Благодаря усилиям этой инициативы не менее 47 000 вредоносных адресов были занесены в черный список, а по состоянию на ноябрь удалось предотвратить мошенничество на сумму более 129 миллионов долларов годовых средств.

Ключом к подходу Binance к предотвращению кражи злоумышленниками ее пользовательской базы является система, сочетающая в себе технологический надзор и поддержку, ориентированную на человека. В нем алгоритмы машинного обучения анализируют сложные схемы транзакций в режиме реального времени, выявляя потенциальную преступную деятельность на сверхбыстрой скорости. Он также использует поведенческое профилирование на основе искусственного интеллекта, чтобы различать законную активность пользователей и потенциальные незаконные действия.

Фирма сообщила, что разработала более 50 специализированных моделей и внедрила 14 крупных обновлений, чтобы обойти все более изощренную тактику мошенников.

Его инициатива по возврату средств против мошенничества опирается на четыре основных направления: проактивная защита, круглосуточные механизмы безопасности, быстрое реагирование и поддержка молчаливых жертв. Однодневная система безопасности дает пользователям период охлаждения для подозрительных транзакций, при этом средства, переведенные на помеченные счета, замораживаются, чтобы предоставить возможность для расследования и потенциального вмешательства.

Победы Binance над криптоворами

С начала года CryptoPotato сообщила о нескольких инцидентах, в которых вмешательство Binance помогло пользователям криптовалюты вернуть украденные средства. Например, в октябре компания помогла полиции Дели раскрыть в городе сеть мошенничества с цифровыми активами и вернуть до 100 000 долларов США.

Ранее в сентябре подразделение финансовой разведки (ПФР) биржи помогло властям той же страны раскрыть схему, по которой средства пользователей на сумму 47,6 млн долларов были украдены с игровой онлайн-платформы и перенаправлены в несколько цифровых кошельков.

В августе компания объявила, что ее система управления рисками предотвратила убытки от потенциальных мошенников на сумму более 2,4 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. Около 1,1 миллиарда долларов из этой суммы было связано с подозрением на снятие средств в преступных целях, а еще 73 миллиона долларов ранее были заморожены из-за внешних хаки.