В первых нескольких годах после запуска в 2017 году ведущий Binance был «пробел» в соответствии с нормативными требованиями в первые несколько лет после запуска в 2017 году, заявил директор компании (CSO) Патрик Хиллманн The Wall Street Journal.

Hillmann сообщил, что у Binance были ошибки во время реализации своих мер безопасности, таких как протокол познания вашего укологов (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML), предназначенные для борьбы с действиями отмывания денег.

Binance допускает пробелы в соответствии с нормативными требованиями

CSO также сообщила, что с тех пор, как Binance улучшили свои протоколы безопасности и рабочую силу, произошли через два года после того, как Binance улучшили свои протоколы безопасности и рабочую силу, произошли через два года после создания компании, стремясь к глобальному расширению.

Хиллманн обвинил недостатки в отсутствии персонала, поскольку небольшая команда биржа была тонкой, сосредоточившись на соответствии, кибербезопасность и расширение в то время.

`Это огромное бремя. В результате в нашей системе соответствия были некоторые пробелы в нашей системе соответствия », - сказал он.

Исполнительный директор Binance также отметил, что, хотя биржа была низкой в ​​персонале, фирма ужесточила лазейку, расширив свою команду по соблюдению.

За последние два года фирма улучшила свою численность персонала с более чем 750 сотрудниками. Хиллманн сказал, что Binance также недавно нанял нового главного сотрудника по соблюдению нормативных требований Ноа Перлмана, бывшего главного операционного директора Rival Exchange Gemini.

Binance в переговорах с регуляторами США

Hillmann также сообщил, что Binance в настоящее время ведет переговоры со сторожевыми псами США о возможном урегулировании, чтобы остановить существующие регулирующие расследования в своих деловых операциях в стране.

Министерство юстиции США (Министерство юстиции), Служба внутренних доходов (IRS), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) изучают Binance, свою бизнес -структуру и финансовые резервы в прошлом несколько лет.

Финансовые наблюдатели, в частности CFTC, начали расследовать Binance в марте 2021 года, чтобы определить, нарушила ли компания законы США, предлагая свои продукты и услуги жителям страны без надлежащего разрешения.

Позже в том же году регулятор товаров открыл еще одно расследование в компании по претензиям на инсайдерскую торговлю, вызванное отдельным расследованием Министерства юстиции в сотрудничестве с IRS.

Hillmann: Власти очень совместные

Хиллманн сказал, что Binance не раскрывает свои дискуссии с регулирующими органами, но обмен может потребоваться для выплаты штрафа за штрафы или даже заплатить более высокую цену за восстановление.

`Мы просто не знаем. Это для регуляторов, чтобы решить. Это в значительной степени в пользу наших пользователей. Мы просто хотим оставить это позади », - сказал он.

CSO также заявила, что компания «очень уверена и чувствует себя очень хорошо в отношении того, куда идут эти дискуссии», отмечая, что власти «очень совместны».

Источник