Министерство финансов намерено внести изменения в действующий закон "О предупреждении и пресечении отмывания денег".

В 2022 году Великобритания приняла закон, согласно которому она стала одной из немногих стран, соблюдающих распространение Правил путешествий на криптовалюты.

Как сообщается, ведущая в мире по объему торгов криптовалютная биржа подала заявку на регистрацию в Тайване в соответствии с новыми требованиями по борьбе с отмыванием денег.

Правительство Австралии рассматривает риски сокращения банковских услуг для криптобирж на фоне шквала банков, ограничивающих определенные услуги из-за мошенничества.

Платформа XC может работать внутри страны, используя токенизированные активы, включая депозиты, с CBDC или без них.

Лицензированные финансовые учреждения должны будут идентифицировать и проверять личности всех клиентов.

Приняв ограничения на транзакции между биржами, bitFlyer все же поддерживает транзакции в и из кошельков с самостоятельным хранением, таких как MetaMask.

Крупные финансовые учреждения вовлекаются в работу с цифровыми активами, инвестируя капитал, время и усилия в решения по анализу цепочек.

Интеграция позволит пользователям мгновенно конвертировать наличные в stablecoin для использования в протоколах DeFi.

Часть FATFS «Правило путешествий» включает в себя рекомендации, которые финансовые учреждения получают информацию о создателях и бенефициарах определенных крипто -транзакций.

Пришло время NYDIG внести свою лепту. Фиаско FTX - тема месяца в мире криптовалют, и шоу только начинается. Исследовательская группа NYDIG избегает искушения подвести итоги всей саги и переходит непосредственно к последствиям падения империи Сэма Бэнкмана-Фрида. "Появились некоторые признаки...

Соответствие международным стандартам по борьбе с отмыванием денег - это последняя из серии мер, принятых Японией в последние месяцы для улучшения регулирования криптовалют.

Ранее на этой неделе израильская криптобиржа стала первой криптофирмой в стране, получившей лицензию, позволяющую ей работать с местными банками.

Поставщик электронных платежей навсегда прекращает свою деятельность в связи с невозможностью удовлетворительно соответствовать стандартам FCA после приостановки деятельности на три года.

Индийская криптобиржа находилась под следствием местных властей по обвинению в отмывании денег, что привело к замораживанию средств на банковских счетах на сумму более $8,1 млн.

По сообщениям, использование криптовалют в преступной деятельности значительно возросло с тех пор, как AFP произвела первую конфискацию криптовалют в начале 2018 года.

Одна из самых дружелюбных к криптовалютам стран в мире хочет синхронизировать свои криптовалютные правила с соответствующими правилами в Европейском союзе.

Одним из самых быстрых способов обеспечить массовое распространение криптовалют является сотрудничество с регулирующими органами, которое включает в себя внедрение эффективных и ориентированных на инвесторов инструментов KYC и AML.

Управление по исполнению законодательства Индии, занимающееся расследованием финансовых преступлений, заморозило банковские счета WazirX, пока проверяет переводы от компаний, предоставляющих мгновенные займы, на международные кошельки.

Грегори Дуайер стал последним из руководства биржи, кто признал свою вину.

"По мере роста бизнеса Robinhood Crypto не смогла вложить должные ресурсы и внимание в развитие и поддержание культуры соблюдения требований", - сказала суперинтендант Адриенн Харрис.

Саморегулируемая организация JVCEA, как сообщается, получила строгое предупреждение о необходимости привести свои действия в порядок, поскольку Агентство финансовых услуг Японии требует от организации ускорить внедрение правил ПОД.

Coinbase начала предоставлять свои криптовалютные услуги в Италии некоторое время назад, предлагая услуги карты Coinbase в стране с июня 2019 года.

"Мы кладем конец дикому западу нерегулируемых криптовалют, закрывая основные лазейки в европейских правилах борьбы с отмыванием денег", - сказал член Европейского парламента Эрнест Уртасун.