Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, расследуется Министерством юстиции и налоговой службой США в связи с предполагаемой незаконной деятельностью.
Согласно отчету Bloomberg, официальные лица, ответственные за расследование случаев отмывания денег и налоговых нарушений, опросили людей, знакомых с деятельностью Binance.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США заявила, что начала расследование, чтобы определить, разрешила ли Binance американцам торговать деривативами, связанными с цифровыми токенами. Binance не зарегистрирован в CFTC - требование для разрешения таких сделок. Он зарегистрирован на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре.
Исследование Binance было проведено после того, как компания Chainalysis, занимающаяся криминалистической экспертизой блокчейнов, в число клиентов которой входят федеральные агентства США, опубликовала в прошлом году отчет о том, что через Binance было обработано больше средств, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптовалютную биржу.
По данным Chainalysis, из биткойнов на сумму 2,8 миллиарда долларов, предположительно связанных с преступной деятельностью в 2019 году, примерно 27 процентов, или 756 миллионов долларов США, прошли через Binance.
Обеспокоенность официальных лиц США и других стран по поводу того, что цифровые валюты используются преступниками для сокрытия незаконных доходов от краж и сделок с наркотиками, а также для уклонения от уплаты налогов, являются одними из факторов, сдерживающих рост криптовалюты в основном финансовом секторе.
Источник
