Цена BNB достигла самой высокой цены с июня после того, как агентство Bloomberg сообщило, что Министерство юстиции требует от Binance 4 миллиарда долларов, чтобы прекратить расследование в отношении биржи.

Хотя Kronos Research на неопределенный срок приостановила торговые услуги, пока внутреннее расследование не выследило виновника, укравшего более 12800 ETH, фирма заявила, что потенциальные потери не составляют значительной части ее капитала.

Чиновники из Украины прошли обучение отслеживанию криптовалютных транзакций в различных блокчейнах с использованием специализированного аналитического программного обеспечения.

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb не подтвердила запланированное IPO, но сообщила местным СМИ, что недавно выбрала андеррайтера.

J5 генерирует значительное количество потенциальных клиентов благодаря событиям, которые в прошлом помогли раскрыть многомиллионные крипто-схемы Понци, такие как сеть BitClub.

Эта роль требует, чтобы кандидаты, помимо других следственных качеств, обладали способностью давать стратегические и тактические советы по крипторасследованиям.

На фоне продолжающихся расследований Unibot и следователей блокчейна Scopescan посоветовал пользователям отозвать одобрение использованного контракта и переместить средства в новый кошелек.

Mixin Network приостановила все депозиты и снятие средств и возобновит работу сервисов, "как только уязвимости будут подтверждены и устранены".

Для минимизации ущерба, наносимого финансовым мошенничеством, Ромеро предложил создать Национальный реестр финансовых мошенничеств - централизованный учет всех преступлений и штрафов, связанных с финансовым мошенничеством.

В центре расследования находится компания Роналдиньо 18kRonaldinho, которая обещала клиентам ежедневную прибыль в размере более 2% за счет криптоинвестиций.

Человек, чье место работы в Worldcoin не может быть подтверждено независимой экспертизой, заявил, что во время работы в компании перед запуском токена он стал свидетелем "неаккуратных и/или незаконных действий".

Некоторые члены DAO шутили по поводу этой ситуации, в то время как другие считали, что здесь может быть скрытый мотив.

Оба регулирующих органа расследуют деятельность Goldman Sachs во время неудачного привлечения капитала, предшествовавшего краху банка Silicon Valley.

KuCoin Ventures и Circle Ventures являются одними из инвесторов китайского офшорного стейблкоина с привязкой к юаню, в отношении которого, как сообщается, сейчас ведется расследование в Китае.

Женщина изначально подозревала, что ее муж, зарабатывающий 3 миллиона долларов в год, не раскрыл все свое имущество, которое будет разделено между супругами при разводе.

FDIC обвинил Совет директоров и руководство SBNY в достижении «безудержного роста» с использованием незастрахованных депозитов без реализации стратегий управления рисками ликвидности.

После утверждений о том, что сотрудники Binance и волонтеры помогают пользователям обходить протоколы KYC, Crypto Exchange заявляет, что запускает внутреннее расследование.

На встрече после FOMC 22 марта председатель Федеральной резервной системы заявил, что «только заинтересован в том, что мы определяем, что здесь пошло не так».

В то время как цепной анализ подозревал участие Северной Кореи в хакерском взломе Euler Finance, они подчеркнули возможность неправильного направления со стороны других хакеров.

Способности вернуть всю добычу в размере 197 миллионов долларов, остаются нельзя, поскольку не более многомерных транзакций - кроме 3000 ETH - были зарегистрированы на момент написания.

В то время как крипто-рынок отреагировал масштабную распродажу, не всем инвесторам USDC посчастливилось уйти со своими средствами на фоне неопределенности.

Местная полиция в Сингапуре в понедельник отправила электронное письмо, в котором говорилось, что они начали расследование, связанное с Teraform Labs Kwon.

С 14 февраля Voyager отправлял крипто-активы в Coinbase почти ежедневно, утверждает аналитик-аналитик Loutonchain.

Доказательства того, что австралийцы были одной из ведущих стран, нацеленных на сложную сеть мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которая подозревала Kingpins в Израиле.