Последние проблемы Binance в США являются лишь последними в длинных проблемах, которые обмен испытал с регуляторами по всему миру. Изображение: Canva
По числам: Binance - увеличение объема поиска Google более чем на 5000%.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами в США подала в суд на Binance, крупнейшую в мире крипто-биржи, а также ее соучредитель и исполнительный директор Чанпенг Чжао за якобы незаконно предложив незарегистрированные деривативы криптовалюты в США.
В понедельник CFTC подал гражданское правоприменение, обвинив Binance и Zhao, также широко известный как «CZ», с предполагаемыми нарушениями Закона об обмене товара и правила CFTC. Сэмюэль Лим, бывший директор по соблюдению требований Binance, также был подан в суд за якобы помогая и подстрекал нарушения Binance.
«С момента запуска своей платформы в 2017 году Binance принял рассчитанный, поэтапный подход к увеличению присутствия в Соединенных Штатах, несмотря на публичное заявление о своей предполагаемой намерении« блокировать »или« ограничивать », находящиеся в Соединенных Штатах, добраться до своей платформы», - - на его платформе », - это В жалобе говорится.
Crypto Bexchans должен зарегистрироваться в CFTC, прежде чем предоставлять крипто -деривативные услуги в США, но Binance этого не сделал. В августе 2020 года Binance заработал 63 млн. Долл. США в виде сборов от деривативных сделок, и около 16% его счетов были принадлежали клиентам, расположенным в США, сообщает CFTC.
Binance и его сотрудники обвиняются в уклонке регулирования CFTC нарочно посредством таких мер, как инструктаж клиентов США, скрывать свои местоположения виртуальными частными сетями и преднамеренно структурирование их организаций и транзакций, чтобы избежать требований к регистрации, согласно CFTC.
В ходе судебного разбирательства CFTC ищет денежные штрафы, постоянные запреты на торговлю и регистрацию, а также приказ о предотвращении нарушения бинансирования закона об обмене товара и правил CFTC.
Чжао написал в Твиттере число «4» в понедельник в ответ на обвинения CFTC, ссылку на твит 2 января, в котором он сказал, что «4» означала «игнорировать FUD» - страх, неопределенность и сомнения - «Фальшивые новости, атаки , и т. д."
Binance позже отреагировал на CFTC в посте в блоге, в котором Чжао заявил, что жалоба регулятора «по -видимому, содержит неполное чтение фактов» и что Binance «продолжит уважать и сотрудничать с США и другими регуляторами по всему миру».
Binance столкнулся с растущими нормативными проблемами в США до жалобы CFTC, министерство юстиции было расследовано обменом по поводу потенциального законодательства по борьбе с отмыванием денег, а также по ценным бумагам и комиссии по обмену по поводу подозрений на продажи нерегистрированных ценных бумаг.
В феврале корпоративный партнер Binance Paxos Trust был представлен властями США прекратить выдачу стаблекоина Binance USD после того, как SEC был идентифицирован как незарегистрированная безопасность.
BNB, родной токен Binance, торговался по цене 318,11 долл. США в середине недели в Азии, снизившись более чем на 3% по сравнению с ежедневным максимумом в 329,33 долл. США в понедельник, согласно данным CoinGecko.
2. Потерянный и найденный
Соучредитель Terraform Labs Do Kwon's Flight от юстиции наконец-то закончился, и его юридические проблемы только начинаются. Изображение: Woohae Cho/Bloomberg
По числам: Do Kwon - увеличение объема поиска Google более чем на 5000%.
Квон До-Хёнг, соучредитель Couplapsed Terraform Labs, был арестован в балканской стране Черногории, более чем через шесть месяцев после того, как Interpol выпустил красное уведомление для крипто-предпринимателя. Квон, как он известен, сталкивается с многочисленными обвинениями со стороны властей в США, Южной Корее и Черногории и возможным экстрадиции.
До-Квон, вместе с Хань Чан-Джун, бывшим исполнительным директором CHAI Corporation Chai, арестованной Terra, был арестован полицией в аэропорту Черногории в прошлый четверг, предположительно путешествуя по подделанным документам, сообщила Южно-Кореиская полиция.
После ареста Квона прокуроры США выпустили обвинительное заключение по восьми обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с товарами и заговор, согласно отчету Bloomberg. Ему также было предъявлено обвинение Комиссии по ценным бумагам и биржам США в предполагаемом мошенничестве с ценными бумагами Crypto Asset.
Terraform Labs находился за крахом Terra-LUNAStablecoin в мае прошлого года, который уничтожил около 40 миллиардов долларов США, что затронуло около 280 000 инвесторов только в Южной Корее. Власти Южной Кореи выпустили для него ордер на арест в сентябре прошлого года, и его местонахождение было в значительной степени неизвестно до сих пор.
И США, и Южная Корея ищут экстрадицию Квона. Суд в Черногории проведет слушание по экстрадиции после того, как он примет решение по его обвинениям в подделке, согласно отчету AFP.
С тех пор, как Квон был задержан, южнокорейские прокуроры предпринимают обновленные усилия, чтобы арестовать соучредителя Terraform Labs Shin Hyun-Seung, также известный как Даниэль Шин, согласно сообщению Bloomberg. Говорят, что Шин разорвал связи с Do Kwon в 2020 году и сотрудничает с расследованием коллапса Терра-Луны Южной Кореи.
В ноябре 2022 года южнокорейские прокуроры обратились за задержкой Шина, который, как утверждается, заработал столько, сколько 100 миллионов долларов США от разгрома Terra-Luna, но они не смогли убедить суд издать ордер на арест.
3. Над великим крипто -брандмауэром
Китайские государственные банки нагреваются в гонконгских крипто -предприятиях после очевидного благословения, которое Пекин дал планам города стать цифровым центром активов. Изображение: Canva
Согласно отчету Bloomberg, ряд китайских государственных банковских филиалов начали предлагать услуги местным криптовалютным компаниям, поскольку город приветствует растущий список фирм по криптовалюте и цифровым активам, желающим расширить или переехать туда.
Согласно отчету, Гонконгские организации Банка связи, Банк Китая и Шанхайского банка развития, начали предлагать услуги местным крипто -фирмам или дают запросы об этом, согласно отчету.
Компании в крипто-индустрии Гонконга часто испытывали трудности с созданием корпоративных банковских счетов, а шаги государственных кредиторов отражают поддержку Китая цифровых активов города, говорится в отчете.
В сентябре 2021 года Китай запретил транзакции криптовалюты на материковых границах китайских границ, но Гонконг продолжал оставаться домашней базой для многих компаний в этом секторе. В октябре прошлого года Гонконг выпустил политические документы, охватывающие этот сектор, стремясь восстановить свои позиции в качестве международного центра для цифровых активов и компаний Web3.
Более 80 иностранных и материковых китайских компаний выразили заинтересованность в создании операций в Гонконге, опередив новые криптографические правила, которые вступят в силу в июне, заявил на прошлой неделе Кристофер Хуэй, министр финансовых услуг Гонконга и казначейство.
Гонконгский финансовый секретарь Пол Чан заявил в прошлом месяце, что правительство выделяет 50 млн. Долл. США (6,37 млн. Долл. США) для развития сектора, который он назвал «золотой возможностью», чтобы возглавить инновационное развитие.
Между тем, в материковом Китае юридический статус криптовалют все еще обсуждается, несмотря на запрет страны на крипто -торговую торговлю. Китайские прокураторы, государственный юридический журнал, опубликовали статью 20 марта, выступая за то, чтобы криптовалюты были определены как имущество в соответствии с уголовным законодательством страны и, таким образом, защищены от нарушений.
