Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями, назвала Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, одним из трех крупнейших контрагентов, принимающих платежи Bitzlato Ltd.
Быстрые факты
- Зарегистрированная в Гонконге криптобиржа Bitzlato была обвинена Министерством юстиции США в предполагаемом отмывании 700 миллионов долларов США в криптоактивах. Основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован, сообщило Министерство юстиции в среду.
- Тремя основными контрагентами Bitzlato - с точки зрения общего количества биткоинов, полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, - были Binance, связанный с Россией даркнет-рынок Hydra и предполагаемая российская схема Понци TheFiniko, говорится в распоряжении FinCEN от 18 января.
- По данным FinCEN, в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года основными отправителями биткоинов на Bitzlato были Hydra, Local Bitcoins - финская биржа - и TheFiniko.
- "В период с мая 2018 года по начало апреля 2022 года Bitzlato обработал более 1,46 миллиона прямых переводов с помощью даркнет-рынка Hydra, что представляет собой транзакционные потоки в размере почти 20 000 BTC, отправленных и полученных за этот период времени", - говорится в распоряжении FinCEN.
- Приказ FinCEN, предусматривающий ограничение на передачу средств с участием Бицлато, вступит в силу с 1 февраля.
- См. соответствующую статью: Криптовалютный брокер Genesis Global Capital, принадлежащий Digital Currency Group, подал заявление о банкротстве
