Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении крупной криптовалютной биржи Binance в США в отношении торговых фирм, связанных с генеральным директором Binance Чанпэном Чжао.
Согласно опубликованному во вторник отчету Wall Street Journal, SEC изучает отношения между Binance.US и торговыми фирмами Sigma Chain AG и Merit Peak. Сообщается, что федеральный регулирующий орган запросил у американской биржи криптовалют информацию об этих двух компаниях и расследует, как она могла раскрыть пользователям свои потенциальные связи с маркет-мейкерами.
Новостное агентство сообщило, что корпоративные документы от 2019 года, а также бывшие руководители Binance связывают Чжао с обеими торговыми фирмами. Sigma Chain AG и Merit Peak, выступая в качестве маркет-мейкеров, постоянно покупают и продают криптовалюту на Binance.US, что обычно снижает волатильность цен.
Неясно, как SEC может предпринять какие-либо принудительные меры, даже если она подтвердит, что расследование ведется. Cointelegraph сообщил 20 января, что в период с 2013 по 2021 год регулятор возбудил 97 принудительных мер со штрафами в размере 2,35 миллиарда долларов против криптофирм, включая Poloniex и Blockchain Credit Partners.
Сообщается, что в мае 2021 года Binance находилась под следствием как Министерства юстиции, так и Налоговой службы в попытке помешать жителям США использовать криптовалюту для незаконных транзакций. В мартовском отчете говорилось, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами также расследовала деятельность крупной криптобиржи в отношении активности пользователей из США. В то время генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отрицал какие-либо обвинения в неправомерных действиях на бирже.
Коинтелеграф обратился к Binance.US и Binance, но не получил ответа на момент публикации.
Источник
