Более 35 миллионов долларов отмыто в результате взлома биткойнов DMM через гарантию Huione: данные

Более 35 миллионов долларов США, украденных в результате печально известного взлома Биткойна DMM стоимостью 305 миллионов долларов, были отмыты через Huione Guarantee, онлайн-рынок, которым управляет камбоджийский конгломерат Huione Group.

Интересно отметить, что эта платформа является частью компании, связанной с правящей семьей Камбоджи, и стала важным центром незаконных средств в Юго-Восточной Азии, часто используемых преступными организациями, включая банды, занимающиеся забоем свиней.

Взлом средств DMM через гарантию Huione

На выходных эмитент стейблкоинов Tether предпринял решительные действия, внеся в черный список кошелек с 29,6 миллионами долларов США на Tron, связанный с Huione. Как отметил известный сетевой сыщик ZachXBT, примерно 14 миллионов долларов поступило именно в этот кошелек в результате взлома Биткойна DMM всего за три дня.

Подозрения указывают на пресловутую северокорейскую группу Lazarus Group, известную аналогичными методами отмывания денег и индикаторами вне сети, которая могла стоять за атакой.

ZachXBT далее пояснил, что путь отмывания включал внесение биткойнов после взлома в миксер, вывод токенов, перевод средств в Ethereum или Avalanche через такие платформы, как Thorchain, Threshold и мост Avalanche, обмен на USDT и, наконец, переход к Tron через SWFT. перед переездом в Уионе.

Примечательно, что ранее ZachXBT обнаружил, что миллионы долларов из схемы мошенничества с инвестициями в сфере Fintech на сумму 31 миллион долларов были направлены в Huione.

Хуйоне: центр крипто-мошенников и оборудования для пыток?

На прошлой неделе компания Elliptic, занимающаяся отслеживанием криптовалют, обнаружила широкое использование криптомошенниками Huione Guarantee — службы депозита и условного депонирования для одноранговых транзакций, которая позволяет пользователям покупать и продавать через Telegram с популярной стабильной монетой USDT.

По оценкам Elliptic, большинство транзакций Huione Guarantee, основанных в основном на публичной рекламе на китайском языке, связаны с операциями по забою свиней.

На рынке также представлены различные продукты, способствующие мошенничеству, в том числе оборудование, используемое для заключения в тюрьму и пыток работников мошеннических комплексов. В рекламе часто используются такие предметы, как слезоточивый газ, электрические дубинки и электронные кандалы, со ссылками на контроль над «сбежавшими собаками» – уничижительный термин для рабочих на этих объектах.