Financial Conduct Authority (Fca), главный финансовый регулятор Великобритании, вынес предупреждение багамской криптобирже FTX, заявив, что она работает без разрешения. Компания присоединилась к растущему списку незарегистрированных криптовалютных предприятий, которые продолжают превышать число тех, кто зарегистрировался в Fca. 

В предупреждении, датированном 16 сентября, говорится, что фирма "возможно, предоставляет финансовые услуги или продукты в Великобритании без разрешения". Обращаясь к потенциальным клиентам, FCA отмечает, что они не смогут вернуть свои деньги или обратиться за защитой в Financial Services Compensation Scheme, "если дела пойдут плохо".

К концу августа список криптокомпаний, зарегистрированных в FCA, включал 37 организаций, причем Crypto.com стала последней, кто присоединился к нему. Среди других фирм, которым удалось пройти процесс регистрации в 2022 году и получить одобрение Регламента по борьбе с отмыванием денег, были EToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited и Wintermute Trading LTD.

Новые правила, ориентированные на криптовалюты, были введены в январе 2020 года, чтобы позволить FCA осуществлять надзор за предприятиями, работающими в этой сфере, и обеспечивать соблюдение правил ПОД/ФТ и борьбы с финансированием терроризма. Как пояснил представитель FCA изданию Cointelegraph еще в августе:

"Успешная регистрация зависит от соответствия фирмы минимальным стандартам, которые мы ожидаем для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, и мы видели слишком много тревожных сигналов о финансовых преступлениях, пропущенных компаниями, занимающимися криптоактивами, которые стремятся получить регистрацию".

Хотя нет четкого понимания того, каковы могут быть непосредственные последствия для незарегистрированных организаций, FCA, безусловно, не вегетарианец, когда речь идет о правоприменении. 13 сентября один из крупнейших провайдеров электронных платежей в Великобритании, компания ePayments, закрыла свою деятельность спустя три года после получения соответствующего приказа от FCA в связи с предполагаемыми недостатками в ее "контроле за финансовыми преступлениями".

За последнее время FTX уже не в первый раз привлекает внимание регулирующих органов. 19 августа Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) направила компании письмо о прекращении деятельности, обвинив ее в том, что она ввела общественность в заблуждение относительно того, что некоторые продукты, связанные с криптовалютами, застрахованы FDIC.

Источник