В отличие от руководителей FTX Group Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга, которые признали свою вину ранее в ходе расследования, Нишад Сингх - бывший главный инженер прекратившей существование криптовалютной биржи - не имеет никаких обвинений, выдвинутых против него.
Однако, как ранее сообщал CryptoPotato, GitHub Сингха оказался связан с секретным корейским аккаунтом FTX, который якобы использовался для маскировки обязательств и сомнительной практики биржи.
Он имел те же привилегии, что и торговый счет Аламеды, такие как исключения из некоторых более "строгих" политик управления рисками, действующих в FTX.
Возможна сделка о признании вины
К несчастью для Сингха, похоже, что цыплята вернулись домой с насестами. По данным Bloomberg, бывший руководитель FTX в настоящее время ведет переговоры с прокуратурой SDNY.
Как сообщается, Сингх присутствовал на сессии proffer session - это означает, что приглашенная сторона, хотя и не обвиняемая, получает ограниченный иммунитет в обмен на полуофициальную беседу, которая позволит суду определить, обладает ли она какой-либо информацией, которая может быть полезна для обвинения.
Если оно окажется полезным, это позволит суду заключить с Сингхом сделку о признании вины в обмен на его сотрудничество.
По словам Сары Пол, бывшего прокурора Манхэттенского суда, возможных свидетелей поощряют как можно скорее добровольно явиться с повинной, что позволяет им получить от суда больше снисхождения, чем это возможно в других случаях.
"Первый вошедший в дверь часто имеет гораздо больше шансов быть принятым в качестве сотрудника, потому что обычно существует большая потребность в его показаниях".
Мошенничество уже имеет место, в отличие от политических пожертвований
Хотя Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничают с властями по этому вопросу, обвинения в отмывании денег через пожертвования на политические кампании не достигли больших успехов в суде.
Поскольку Сингх, как сообщается, сам был крупным филантропом и донором, возможно, что его предварительное сотрудничество с американскими властями будет сосредоточено вокруг этой стороны судебного дела.
Только за последний избирательный цикл Сингх профинансировал кандидатов от демократов на сумму 8 миллионов долларов. Интересно, что одно из самых крупных пожертвований - а точнее, 1 миллион долларов - было направлено в Mind The Gap, комитет действий, основанный матерью Бэнкмана-Фрида.
Может ли это быть конфликтом интересов, неясно - однако это определенно будет предметом интереса для прокуроров SDNY.
Источник