Министерство юстиции США (Минюст) арестовало бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи и его брата Нихила Вахи по обвинению в мошенничестве в рамках первой в истории схемы инсайдерской торговли криптовалютой, говорится в заявлении ведомства в четверг.
Быстрые факты
- Братья Вахи находятся под стражей, а сообщник Ишана, Самир Рамани, которому также были предъявлены обвинения в мошенничестве, все еще находится на свободе.
- Минюст утверждает, что в период с июня 2021 года по апрель 2022 года Ишан по меньшей мере 14 раз сливал Нихилу и Рамани конфиденциальную информацию об активах, которые будут размещены на Coinbase, а также о времени публичного объявления о размещении активов.
- Основываясь на советах Ишана, Нихил и Рамани приобрели активы незадолго до объявления о листинге Coinbase, используя анонимные кошельки Ethereum и централизованные биржевые счета, открытые на имя других лиц, утверждает Минюст США.
- По данным агентства, дуэт заработал около 1,5 миллиона долларов США на таких сделках с использованием по меньшей мере 25 различных активов.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая помогала в расследовании Минюста, отдельно предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами в рамках гражданского дела, но Coinbase назвала это "отвлечением внимания", поскольку активы, котирующиеся на бирже, не являются ценными бумагами.
