Жюри из Нью -Джерси осудило человека за его роль в операции по обороту наркотиков и отмыванию денег, которая использовала проволочные переводы и криптовалюту для перемещения незаконных средств.

Схема, которая, по мнению прокуратуры по делу, работала в течение шести лет, включала импорт и распределение связанных с фентанилом веществ.

Крипто-продуктная лекарственная сеть

Федеральное жюри признало Уильяма Панзеры виновным 27 января, когда судебные записи показали, что он и его партнеры импортировали синтетические опиоиды от поставщиков в Китае, а затем распределили их по всему Нью -Джерси. Препараты, которые включали фуранил фентанил, продавались в объемной форме или в виде поддельных фармацевтических таблеток.

Чтобы финансировать операцию, Панзера и его группа переехали сотни тысяч долларов через платежи с проволоками и крипто -транзакции. Власти утверждают, что средства оказались в карманах зарубежных поставщиков наркотиков торговцев людьми.

Расследование было проведено Отделом расследований национальной безопасности в Ньюарке (HSI), при поддержке нескольких федеральных и местных правоохранительных органов, в том числе FBI, IRS и таможни в США.

Вынесение приговора 51-летнего запланирована на 25 июня, и ему грозит перспектива не менее десяти лет тюрьмы. Существует также вероятность, что он мог бы провести остаток своей жизни в тюрьме за торговлю наркотиками, а также еще 20 лет за свою роль в заговоре отмывания денег.

Роль крипто в преступных предприятиях

Случай Панзеры является примером растущей связи между крипто -и организованной преступностью. Хотя псевдонимичность и трансграничная доступность, предлагаемые цифровыми активами, все еще не так популярны, как Fiat Currence для отмывания денег и трансграничная доступность, предлагаемые цифровыми активами.

Недавно два российских граждане, Сергея Иванов и Тумар Шахмаметов, были предъявлены обвинения в управлении крипто-сервисом отмывания денег. Предполагается, что пара облегчила перевод почти 800 миллионов долларов, связанных с киберпреступниками и актерами вымогателей.

Точно так же в начале 2024 года отец и его сын были приговорены к 19 и 54 месяцам соответственно за использование биткойнов для отмывания доходов от торговли наркотиками. По сообщениям, двое, в возрасте 72 и 38 лет, в то время заработали более 9 000 BTC на сумму около 150 миллионов долларов, от производства и продажи Xanax на рынках Darknet.

Источник