Генеральный директор Bybit Бен Чжоу сказал, что 83% украденных средств были преобразованы в биткойн и распространяются на 7000 кошельков, с 20% нетрачевистыми и 3% замороженными.

Обмен происходит на фоне напряженных отношений США и России над Украиной, подчеркивая сложности громких обменов заключенных.

Джастин Сан признает, что преступники эксплуатируют скорость блокчейна и безграничную природу, но говорит, что прозрачность Трона делает отмывание труднее.

Panzera грозит не менее 10 лет тюрьмы, с возможным пожизненным заключением за торговлю наркотиками и еще 20 лет для отмывания денег.

Первоначально правила ПОД должны были вступить в силу в начале следующего года, но недавние нарушения побудили FSC ускорить их внедрение.

Подросток якобы назвал себя экспертом по криптовалюте, чтобы привлечь внимание террористической группы и помочь ей собрать 1300 долларов.

Пилипис накопил более 10 000 BTC за счет комиссий AurumXchange, которые на тот момент оценивались в 1,2 миллиона долларов, в обход федеральных правил.

Каждое обвинение в совершении уголовного преступления, предъявленное осужденному обвиняемому, влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме со штрафами и реституцией.

Власти также преследовали две криптовалютные биржи за предположительное содействие киберпреступникам и участникам программ-вымогателей, базирующимся в России.

Несмотря на то, что криптовалюту обвиняют в незаконной деятельности, критики утверждают, что традиционные банки ежегодно отмывают гораздо больше денег.

Подозреваемого также обвиняют в отмывании 300 000 фунтов стерлингов, поскольку FCA ужесточает меры по борьбе с незаконными операциями с криптовалютой.

Согласно новому отчету, криптобанкоматы более уязвимы для мошенничества и отмывания денег из-за более слабых протоколов KYC и AML.

Судья постановил, что 18 месяцев пребывания Легкодымова в Бруклинском MDC являются достаточным наказанием за 700 миллионов долларов незаконных доходов из российской темной сети.

Руководители Samourai Wallet якобы рекламировали сервис микширования криптовалют как средство отмывания преступных доходов.

Прокуроры США предъявили мужчине обвинение в электронном мошенничестве и отмывании денег, связанных с крупной незаконной операцией по криптоджекингу.

В январе 2023 года ФБР обвинило Railgun в отмывании более 60 миллионов долларов в Эфириуме, украденном в результате взлома Harmony Bridge в 2022 году.

Женщину обвиняют в конвертации биткойнов в наличные деньги и имущество с целью сокрытия доходов от схемы мошенничества на сумму 6,3 миллиарда долларов.

Два обвинения Романа Стерлингова в отмывании денег предусматривают максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет.

Хотя бумажные валюты по-прежнему остаются основным средством отмывания денег, рост цифровых активов вызывает растущую озабоченность.

Адвокат Марк Скотт приговорен к 10 годам тюремного заключения за отмывание денег в рамках аферы OneCoin. Приказано конфисковать 392 миллиона долларов.

Ксанаксман возглавил прибыльное предприятие в даркнете, заработав 9 138 биткойнов от продажи запрещенных веществ (ноябрь 2013 г. – июнь 2017 г.).

В 2023 году криптофирмы столкнулись с 11 штрафами по сравнению со средним показателем менее двух в год в предыдущие пять лет.

Генеральный директор JPMorgan говорит, что он «закроет» криптовалюту, если будет управлять правительством.

Урегулирование Binance подчеркивает неоднозначное отношение к банкам и криптофирмам, говорит адъюнкт-профессор Колумбийской школы бизнеса Омид Малекан.