Женщину обвиняют в конвертации биткойнов в наличные деньги и имущество с целью сокрытия доходов от схемы мошенничества на сумму 6,3 миллиарда долларов.

Два обвинения Романа Стерлингова в отмывании денег предусматривают максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет.

Хотя бумажные валюты по-прежнему остаются основным средством отмывания денег, рост цифровых активов вызывает растущую озабоченность.

Адвокат Марк Скотт приговорен к 10 годам тюремного заключения за отмывание денег в рамках аферы OneCoin. Приказано конфисковать 392 миллиона долларов.

Ксанаксман возглавил прибыльное предприятие в даркнете, заработав 9 138 биткойнов от продажи запрещенных веществ (ноябрь 2013 г. – июнь 2017 г.).

В 2023 году криптофирмы столкнулись с 11 штрафами по сравнению со средним показателем менее двух в год в предыдущие пять лет.

Генеральный директор JPMorgan говорит, что он «закроет» криптовалюту, если будет управлять правительством.

Урегулирование Binance подчеркивает неоднозначное отношение к банкам и криптофирмам, говорит адъюнкт-профессор Колумбийской школы бизнеса Омид Малекан.

Цена BNB достигла самой высокой цены с июня после того, как агентство Bloomberg сообщило, что Министерство юстиции требует от Binance 4 миллиарда долларов, чтобы прекратить расследование в отношении биржи.

Согласно сообщению, соглашение об урегулировании обвинений Министерства юстиции против компании может быть достигнуто до конца месяца.

Mastercard объявила, что будет интегрировать новый инструмент искусственного интеллекта для обнаружения и предотвращения мошенничества, осуществляемого через биржи криптовалют.

AFP раскрыло синдикат Long River, отмывший 229 миллионов долларов через 12 заведений в Австралии. В Мельбурне было произведено 7 арестов.

Хотя сегодня это не является серьезной проблемой терроризма, заместитель секретаря департамента говорит, что они намерены не допустить, чтобы криптовалюта стала таковой.

Ранее ведомство преследовало лиц, связанных с Tornado Cash, но его сообщения о действиях в отношении миксеров последовали за опасениями о том, что ХАМАС частично финансировался за счет криптовалюты.

Ассоциация блокчейнов и Совет по инновациям в сфере криптовалют заявили, что террористическая группа ХАМАС, как сообщается, сократила использование биткойнов, поскольку властям стало легче отслеживать средства.

Перехватчик, позволяющий осуществлять проверку «Знай своего клиента» (KYC) в пулах Uniswap V4, подогревает споры о будущем DeFi.

Прокурор США не видит смысла в том, чтобы потенциальные присяжные обсуждали, помимо прочего, вопросы эффективного альтруизма или СДВГ, прежде чем судить SBF.

Карлу Гринвуду также придется вернуть 300 млн. долларов, которые он заработал на комиссионных в финансовой пирамиде OneCoin.

Роман Сторм, которому предъявлены обвинения в причастности к созданию криптомиксера Tornado Cash, был освобожден под залог после ареста властями США в августе.

Роман Семенов был включен в список лиц, подпадающих под санкции OFAC, а Роман Шторм был арестован, поскольку США продолжают борьбу с криптовалютным микшером.

Сенатор Элизабет Уоррен входила в группу законодателей, которые в июле добивались включения в закон о полномочиях в области национальной обороны положений, направленных против криптомиксеров и приватных монет.

Личность хакера или хакеров, стоящих за эксплойтом, с помощью которого в 2016 году с биржи Bitfinex было удалено более 100 000 биткоинов, до 3 августа была лишь предметом предположений.

Официально закон вступит в силу в срок, определенный Министерством финансов Намибии.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган должны явиться на предъявление обвинения и слушания 3 августа в рамках соглашения о признании вины, заключенного с американскими прокурорами.