Перед лицом растущей волны мошенничества и эксплойтов даже CertiK, охранная фирма, специализирующаяся на комплексной безопасности блокчейнов, смарт-контрактов и Web3, не застрахована. Мошенники нацелены на пользователей, обманным путем используя бренд компании, которая занимается обеспечением безопасности цифровых активов и децентрализованных технологий.

В последнем сообщении в блоге CertiK сообщила, что сталкивается с множеством проблем, выходящих за рамки основной деятельности по аудиту. Среди этих проблем — мошенничество, использующее бренд CertiK для распространения дезинформации и обмана пользователей.

Борьба CertiK с эксплуатацией бренда

Одно из распространенных мошенничеств связано с фишинговыми сайтами, которые ложно заявляют, что прошли проверку CertiK. Эти мошеннические сертификаты используются, чтобы обманом заставить пользователей инвестировать в такие схемы, как Wixpool, мошеннический сайт для майнинга криптовалют. CertiK заявила, что активно сообщает о таких сайтах хостинг-провайдерам для удаления, защищая пользователей от финансовых потерь.

Мошенники совершают мошенничество с выходом, ложно заявляя, что проходят проверку CertiK. Ярким примером является мошенничество с Lymex, в результате которого убытки составили около 300 000 долларов. В своем новом отчете CertiK подчеркнула важность проверки аудиторских претензий, как в случае с Lymex, где услуги не были оказаны из-за неудавшейся проверки KYC.

Развитие социальных сетей также предоставило мошенникам платформу для создания фейковых профилей, выдающих себя за сотрудников CertiK. Такие платформы, как LinkedIn, становятся свидетелями того, как мошенники заключают фиктивные сделки, предлагают мошеннические инвестиционные возможности и даже предлагают фиктивные вакансии. CertiK предупреждает пользователей проверять легитимность взаимодействия, ссылаясь на инцидент, когда мошенник в Telegram обманом заставил владельца проекта перевести средства.

Злоумышленники преследуют жертв инвестиционного мошенничества с помощью мошенничества с возвратом средств, предлагая вернуть потерянные средства за авансовый платеж. CertiK предупреждает пользователей остерегаться такого мошенничества, подчеркивая, что подлинная связь осуществляется через certik.com. Услуга восстановления, хотя и не гарантируется, предполагает взаимодействие с соответствующими сторонами для потенциального возврата активов.

Боты на X

Дезинформация и активность ботов в Твиттере сеяли хаос в течение нескольких лет, в том числе до тех пор, пока Илон Маск не пришел к власти в октябре 2022 года. Последующий ребрендинг на «X» мало что сделал для сдерживания активности мошеннических ботов, которая продолжает оставаться основной проблемой.

CertiK также выявила случаи злоупотребления брендом на X, начиная от безобидных запросов и заканчивая откровенным мошенничеством. В отчете подчеркивается использование ботов, взаимодействующих с публикациями, связанными с услугами CertiK, и поясняется, что проект не связан с этими публикациями и не поддерживает их.

Источник