Американский регулятор сырьевых товаров нацелился на очередную криптобиржу за якобы имевшую место "мошенническую" схему продажи цифровых активов,
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в окружной суд США Южного округа Флориды гражданский иск против компании Mosaic Exchange Limited, расположенной в штате Пенсильвания, а также ее владельца и генерального директора Шона Майкла за организацию мошеннической схемы продажи цифровых активов.
CFTC утверждает, что Mosaic и ее операторы обманным путем попросили и побудили не менее 17 человек в США и других странах передать им биткоины или другие средства на сумму в сотни тысяч долларов для торговли BTC и другими цифровыми активами от имени клиентов, но в итоге присвоили их себе.
Обвинения CFTC в адрес компании Mosaic
В период с февраля 2019 г. по июнь 2021 г. одним из ложных заявлений Mosaic было утверждение о наличии у нее значительных активов под управлением, что свидетельствовало о том, что она является существенным игроком на рынке криптовалютной торговли.
В тот же период, как утверждается в жалобе, Mosaic разработала собственный торговый алгоритм с впечатляющей 82% точностью, который использовался для получения значительных прибылей клиентами.
Еще одним ложным утверждением было то, что компания Mosaic постоянно достигала высоких показателей рентабельности - от 20% до 60% в месяц, а иногда даже превышала 50%, что означало высокую доходность инвестиций.
Mosaic и ее генеральный директор также ложно заявляли о заключении партнерских или брокерских соглашений с некоторыми криптовалютными биржами, пытаясь придать своей деятельности дополнительную убедительность.
В действительности, по мнению CFTC, Mosaic не обладала столь значительными активами под управлением, как это было заявлено в рекламе, что говорит о том, что она не была настолько финансово устойчивой, как утверждалось. Вопреки заявленному 82%-ному точному торговому алгоритму, Mosaic, как выяснилось, несла убытки при торговле для своих клиентов, что подрывает доверие к платформе и доверие к ней.
Кроме того, как утверждалось в жалобе, нормы прибыли также были необоснованными. Кроме того, Mosaic не смогла добиться высокой доходности, обещанной инвесторам. В жалобе также утверждается, что платформа не имела рекламируемых партнерских или брокерских соглашений, что могло ввести клиентов в заблуждение относительно легитимности платформы.
Мнимый и виртуальный карточный домик
Комиссар CFTC Кристин Джонсон назвала всю схему "фикцией" и "виртуальным карточным домиком", в результате которого ничего не подозревающие инвесторы потеряли огромные состояния, заработанные тяжелым трудом. Далее Джонсон добавила,
Источник"Этот случай также является примером нескольких рисков, о которых я бил тревогу и предлагал более скоординированно действовать для их предотвращения. Исторически сложилось так, что финансовые регуляторы США достигают своих целей по защите клиентов и обеспечению целостности рынка, концентрируясь на нормативных требованиях в точке посредничества".
