CFTC наградила информатора более 1 миллиона долларов за важный совет в деле криптовалютной торговли

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) присудила более 1 миллиона долларов разоблачителю криптовалюты.

Согласно пресс-релизу от 8 августа, информация осведомителя позволила CFTC возбудить принудительные меры, связанные с ненадлежащей торговлей на рынках цифровых активов.

Совет информатора раскрывает скрытую неправомерную торговлю

«Выявление незаконного поведения на рынке цифровых активов является основным приоритетом для CFTC, особенно с учетом того, что обычные американцы все чаще становятся жертвами мошенничества с цифровыми активами», — сказал Иэн МакГинли, директор по правоприменению CFTC.

Он также подчеркнул внимание агентства к этой области, отметив, что в прошлом финансовом году почти половина правоприменительных действий CFTC была связана с делами о цифровых активах. Он добавил, что большинство сообщений о нарушениях, полученных агентством за это время, также были связаны с цифровыми активами.

Информатор, личность которого защищена Законом о товарных биржах (CEA), предоставил CFTC «достаточно конкретную и достоверную информацию», которая выявила ранее неизвестную неправомерную торговую деятельность.

По словам Брайана Янга, директора отдела информирования о нарушениях CFTC, эта информация позволила регулятору принять решительные меры в случае, связанном с рынками цифровых активов.

«Информаторы играют все большую роль в правоприменительных действиях CFTC в сфере цифровых активов», — отметил Янг.

Программа CFTC для информирования о нарушениях

Программа информирования CFTC, созданная в соответствии с Законом Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите прав потребителей от 2010 года, сыграла решающую роль в поощрении инсайдеров к предоставлению информации о неправомерных действиях.

С момента своего первого вознаграждения в 2014 году в рамках программы было выдано вознаграждение на общую сумму около 380 миллионов долларов США, связанное с принудительными действиями, в результате которых были наложены денежные санкции почти на 3,2 миллиарда долларов США. Примечательно, что вознаграждения информаторов могут быть связаны как с действиями под руководством CFTC, так и с действиями, инициированными другими национальными или иностранными регулирующими органами, при условии соблюдения определенных критериев.

В соответствии с Законом о товарных биржах (CEA) информаторы имеют право на получение от 10 до 30% денежных санкций, взимаемых в результате предоставления ими информации. Примечательно, что все вознаграждения информаторам выплачиваются из Фонда защиты клиентов CFTC, который полностью финансируется за счет денежных санкций, выплачиваемых нарушителям CEA. С пострадавших клиентов не берутся средства на поддержку программы.

CEA также обеспечивает защиту конфиденциальности информаторов и не раскрывает их личности или любую информацию, которая, как можно разумно ожидать, раскроет их личность, за исключением ограниченных обстоятельств.