Американские регулирующие органы наконец-то предприняли шаги по урегулированию исполнительного производства в отношении рухнувшей компании Mirror Trading International (MTI).

Окружной суд США по Западному округу штата Техас обязал компанию MTI выплатить 1,7 млрд. долл. в качестве реституции жертвам мошеннической схемы, связанной с цифровыми активами и валютой, сообщила 7 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

CFTC отметила, что MTI и ее генеральный директор Корнелиус Стейнберг участвовали в "международной схеме многоуровневого маркетинга", в рамках которой было принято около 30 тыс. биткойнов (BTC) от не менее 23 тыс. человек в США. Согласно заявлению, MTI и Стинберг обещали предоставить доступ к незарегистрированному товарному пулу в обмен на взносы BTC, чего никогда не происходило.

"MTI присвоила практически все деньги", - пишет CFTC, добавляя, что последнее решение суда и реституция фактически завершают дело, возбужденное ведомством в июне 2022 года.

Как ранее сообщал Cointelegraph, MTI была временно ликвидирована в конце 2020 года после того, как один из ее директоров якобы сбежал из страны, прихватив все биткоины, которые инвесторы доверили MTI.

В январе 2021 г. MTI утверждала, что ее членами являются более 260 тыс. человек в 170 странах мира, а инвесторы на момент ликвидации потеряли около 1 млрд. долл. Мошенничество МТИ считается одной из крупнейших в истории схем Понци с использованием цифровых активов.

"Я настоятельно рекомендую всем представителям общественности быть в курсе возможных мошенничеств и злоупотреблений на рынках цифровых активов, посетив нашу страницу с рекомендациями для инвесторов", - написала в своем заявлении комиссар CFTC Кристин Джонсон. Она добавила, что с июня 2023 г. CFTC возбудила или разрешила десять дел о мошенничестве, связанных с цифровыми активами или форексом:

"Я отдаю должное Отделу правоприменения за то, что он продолжает проявлять бдительность и дает понять рынку, что Комиссия будет делать все необходимое для защиты своих рынков от мошенничества".

Новость появилась на фоне того, что комиссар CFTC Каролин Фам выступает за проведение ограниченной пилотной программы по регулированию криптовалют в США. 7 сентября комиссар заявила, что планирует предложить пилотную программу для рынков цифровых активов, утверждая, что США, возможно, вскоре придется "играть в догонялки" с криптовалютными юрисдикциями.

В тот же день другой комиссар CFTC, Саммер Мерсингер, также выразила обеспокоенность по поводу правоприменительных действий, связанных с децентрализованными финансовыми протоколами. Комиссар заявила, что CFTC должна взаимодействовать с общественностью и заинтересованными сторонами, а не полагаться в основном на правоприменительные действия.

Журнал: Нужно ли запрещать выплаты за выкуп? Идея привлекательная, но опасная

Источник