В среду в Нью -Йорке был арестован Гу Венгуи за то, что в среду был арестован в среду за то, что якобы организовал заговор с более чем 1 миллиардом долларов США, который включал криптовалюту, согласно Министерству юстиции США (Министерство юстиции), а также обмене ценными бумагами и Комиссией (Sec)....
Глава от NatWest по защите от мошенничества подчеркнул важность самостоятельной работы в криптоодане среди банка, налагающего новые крипто-ограничения.
На фоне ажиотажа о некачественных токенах (NFT) в 2022 году покупатели в Китае затопили основной регулятор страны жалобами на мошенничество и манипуляции цен, а официальные жалобы выросли на 30 000% до 59 700 с 198 в 2021 году. За день до Всемирного дня прав потребителей в Китае....
Окружной судья США, Льюис Каплан, выразил обеспокоенность тем, что жареный Банкман может найти способы уклониться от ограничений и скрытно общаться с другими в электронном виде.
По сообщениям, аферы, связанные с крипто, в Гонконге составляли более 50% от общего числа 407 миллионов долларов, украденных у жителей города в области технических преступлений в 2022 году.
Полиция Гонконга получила на 67% больше сообщений о мошенничестве, связанных с криптовалютами в 2022 году, поскольку город надеялся восстановить свой статус крипто -центра, согласно отчету Южной Китая Morning Post (SCMP) во вторник....
SEC заявила, что операция Green United была мошенничеством, и сообщество быстро подавило опасения о крипто -майнингах класса SEC как безопасность в иске.
В жалобе финансового регулятора утверждается, что BKCCoin собрала от инвесторов примерно 100 миллионов долларов, чтобы инвестировать в крипто, но отвлекли некоторые средства для личного использования.
По данным секретной службы Соединенных Биткойн, в США и трем ее руководителям было предъявлено обвинение в якобы эксплуатации нелицензированных биткойн -банкоматов в США, которые получали прибыль от жертв крипто -мошенничества, согласно секретной службе Соединенных Штатов в конце прошлой недели....
Южная Корея расширит существующий закон о голосовом фишинге, включив в него телефонные мошенничества, связанные с криптовалютами, и полномочия по возмещению убытков, понесенных жертвами, заявила во вторник Комиссия по финансовым услугам, главный финансовый регулятор страны....
Бывшие коллеги Сингха Эллисон и Ван согласились остаться в своих случаях CFTC; Сингх согласился представить предложение по приказу о согласии по делу CFTC.
Нишад Сингх, как сообщается, согласился признать себя виновным в одном подсчете мошенничества с проволокой, одним подсчетом заговора с целью совершения мошенничества с клиентами FTX и одного сговора с целью совершения мошенничества с товарами.
Крипто -мошенники используют инвестиционную шумиху, окружающую технологию искусственного интеллекта для развертывания мошеннических токенов, предназначенных для того, чтобы появиться в связи с популярным чат -ботом Chatgpt, согласно данным безопасности и аналитических фирм....
Фирма по охране блокчейна Peckshield в Twitter заявила, что обнаружила десятки токенов с насосами и точками, которые, как утверждают, связаны с CHATGPT.
Нишад Сингх, бывший директор по инженерной инженерии об банкротстве, отправился на сессию с прокурорами в прошлом месяце и, как сообщается, приближается к сделке о признании вины.
Регулятор заявил, что каждый год получает тысячи жалоб потребителей и инвесторов на возможные крипто -мошенничество, и, похоже, это сделало что -то с информацией.