В последние месяцы в мире криптовалютной преступности наметилась тревожная тенденция.
Согласно последнему отчету Chainaанализа, предоставленному CryptoPotato, в Китае значительно увеличилось количество поставщиков, занимающихся распространением материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Отчет проливает свет на резкий рост числа сетей CSAM, работающих в Китае, и на изощренные способы, которыми эти поставщики используют криптовалюту для облегчения своей отвратительной деятельности.
Криптопреступность всплеск
Анализ цепи выявил заметный всплеск ончейн-активности, связанной с китайскими поставщиками CSAM. С конца 2023 года наблюдается увеличение доли глобальных притоков CSAM, номинированных в юанях, при этом китайские поставщики захватили до 38,8% от общего притока CSAM в первом квартале 2024 года.
Одним из наиболее тревожных аспектов этой тенденции является использование криптовалют для облегчения этих транзакций. В отчете представлен подробный анализ платежей, полученных поставщиками CSAM, и показано, как эти операторы используют криптоактивы для финансовых транзакций. Покупатели могут приобрести доступ к материалам CSAM всего за 5 долларов США на один день или примерно за 41 доллар США за практически постоянный доступ.
Рост числа этих поставщиков совпадает с появлением новой сетевой инфраструктуры. В отчете отмечается, что многие из этих китайских кошельков появились сравнительно недавно, а некоторые датируются серединой 2023 года. Это говорит о том, что эти сети не просто эксплуатируют существующие системы, но активно расширяются и разрабатывают новые механизмы для уклонения от обнаружения.
Было обнаружено, что поставщики CSAM используют мгновенные обменники при обналичивании средств. По данным Chainaанализа, мгновенные обменники представляют собой форму некастодиальной платформы, но они гораздо более удобны для пользователя по сравнению со своими децентрализованными аналогами. Эти платформы часто поддерживают более широкий спектр, чем розничные биржи, и мгновенно конвертируют средства.
Huione Guarantee: крупный центр киберпреступности и мошенничества
Chainaанализ также стал свидетелем роста использования китайскоязычных торговых площадок и сетей отмывания денег, в том числе Huione Guarantee, онлайн-торговой площадки, связанной с камбоджийским конгломератом Huione Group. Как сообщалось ранее, Хуйоне оказался важным игроком в содействии киберпреступлениям, включая мошенничество с распространением CSAM и забоем свиней.
С 2021 года эта платформа, обрабатывающая криптовалютные транзакции на сумму более 49 миллиардов долларов, работает как одноранговая платформа, соединяющая покупателей и продавцов без проверки легитимности перечисленных товаров. Эта услуга широко используется различными преступными сетями, в том числе теми, кто стоит за крупными мошенничествами и незаконной деятельностью.
Источник
