Платформа обмена криптовалют и листинга токенов CoinList согласилась выплатить Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США более 1,2 миллиона долларов США в качестве компенсации за нарушение санкций агентства в отношении России и Украины.

По данным OFAC, хотя CoinList в основном соблюдал ряд мер по обеспечению соответствия, платформа по-прежнему открывала счета для пользователей, проживающих в России, с адресами в Крыму.

OFAC назвало нарушения санкций CoinList «не вопиющими»

В исполнительном пресс-релизе от 13 декабря 2023 года OFAC заявило, что в период с апреля 2020 года по май 2022 года CoinList обработал 989 финансовых транзакций для 89 пользователей, которые при открытии счета предоставили адреса в Крыму, причем большинство из них указали Россию в качестве своей страны. места жительства.

Крым, который широко признан территорией Украины, был аннексирован Россией с 2014 года. В настоящее время Россия сталкивается с различными международными санкциями, введенными Соединенными Штатами и другими крупными экономиками после ее вторжения в Украину.

Как указано в пресс-релизе, количество транзакций, обработанных за два года для пользователей Крыма, составило 1 252 280 долларов США, при этом OFAC заявило, что «нет никаких признаков того, что транзакции подлежат лицензированию или связаны с гуманитарной деятельностью».

OFAC, тем временем, заявило, что CoinList знал или должен был знать, что предлагает услуги клиентам, проживающим в Крыму, добавив, что платформа «не проявила должной осторожности и не заботилась о своих обязательствах по соблюдению санкций, когда не установила систему внутреннего контроля, способную пометить аккаунты, владельцы которых назвали себя жителями Крыма".

OFAC далее охарактеризовало нарушения CoinList как «не вопиющие», заявив, что максимальный штраф за такие денежные оценки составляет более 327 миллионов долларов. Однако криптообменник оштрафовал на $1 207 830 в качестве расчетного платежа.

По данным правительственного агентства, CoinList не был подвергнут максимальному штрафу, поскольку он сотрудничал со расследованиями, не был виновен ни в каких предыдущих нарушениях за пять лет, а транзакция, связанная с недавним нарушением, была небольшой по сравнению с ее годовым общим объемом транзакций.

CoinList принимает меры по исправлению положения после нарушений OFAC

После нарушений CoinList внес изменения, которые включали геоблокировку IP, чтобы предотвратить доступ к платформе потенциальных пользователей с IP-адресами из санкционированных юрисдикций.

Фирма также обновила настройки фильтров, чтобы автоматически обнаруживать и отклонять жителей Крыма, а также наняла более опытных специалистов по соблюдению требований. Кроме того, CoinList инвестирует 300 000 долларов США «в дополнительный контроль за соблюдением санкций» в рамках соглашения с OFAC.

CoinList, основанная в 2017 году, достигла оценки в 1,5 миллиарда долларов в 2021 году после привлечения 100 миллионов долларов в рамках финансирования серии A. Криптобиржа в ноябре 2022 года опровергла слухи о банкротстве, заявив, что компания не испытывает кризиса ликвидности после того, как пользователи пожаловались, что не могут вывести средства более недели.

Источник