Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Рамила Палафокса, основателя крипто -компании PGI Global, в организации массовой схемы Ponzi 198 миллионов долларов, которая ввела в заблуждение инвесторов по всему миру.

Палафокс обвиняется в обмане инвесторов путем продвижения PGI Global как законного бизнеса по крипто -активам и валютной торговле с января 2020 года по октябрь 2021 года.

Оставлена ​​схема Ponzi 198 млн. Долл. США

В жалобе SEC подробно описывается, что Palafox продал пакеты «членство», которые обещали высокую доходность от предполагаемых торговых операций PGI Global, а также предлагает многоуровневые стимулы в стиле маркетинга для поощрения новых инвесторов.

В действительности, Palafox незаконно присвоил более 57 миллионов долларов фондов инвестора на личные расходы, включая предметы роскоши, такие как Lamborghinis. Большинство оставшихся средств использовались для выплаты доходов более ранним инвесторам в классической схеме Ponzi, пока она не рухнула в конце 2021 года.

Скотт Томпсон, заместитель директора регионального офиса SEC Филадельфии, заявил,

«Как утверждалось в нашей жалобе, Palafox привлек инвесторов очарованием гарантированной прибыли от сложных крипто -активов и валютной торговли, но вместо того, чтобы торговать, Палафокс купил себя и своих семейных автомобилей, часов и домов, использующих миллионы долларов инвесторов».

Лаура Даллард, начальник подразделения SEC 'Cyber ​​and Emerging Technologies, описала действия Palafox как использование очарования инноваций криптографии, чтобы обмануть инвесторов и маскировать масштабное мошенничество в ценных бумагах.

Жалоба SEC, которая была подана в окружной суд США в Восточном округе Вирджиния, обвинила Palafox в нарушениях федеральных положений о борьбе с мошенничеством и регистрацией. Он стремится предотвратить его участие в многоуровневых маркетинговых программах, требует возвращения неприятных доходов и призывает к гражданским штрафам.

Кроме того, в жалобах называет несколько ответчиков по оказанию помощи, в том числе BBMR Threshold LLC и отдельных лиц, привязанных к Palafox, в поисках разрыва их неприятных средств. Palafox также предъявлено уголовное обвинение, с параллельным делом, представленным Управлением прокурора США по восточному округу Вирджинии.

Репрессия в Великобритании

В 2022 году Высокий суд Великобритании закрыл Великобританию PGI Global, чтобы якобы управлял мошеннической схемой, которая пообещала инвесторам доходность до 200%. Фирма утверждала, что предложила прибыльные инвестиции в цифровые активы, но не выполнила свои обещания.

Власти определили, что PGI Global украл у пользователей более 700 000 долларов, а руководители - 225 000 долларов на личные счета и тратят 11 500 долларов на предметы роскоши. Тем временем Палафокс, как сообщается, отказался сотрудничать с расследованием.

Источник